سعر ‏U DEX Platform

المؤلفون: flowie, ChainCatcher   بدأ مصنعو Web3 أخيرا في "التخلص من التعفن" رسميا. هذا الصباح ، ذكرت Binance أن الموظفين استخدموا مراكزهم القديمة لإجراء التداول من الداخل وتحقيق الأرباح ، وقد تم تعليق المتورطين وقد يواجهون المساءلة القانونية. إن الكشف عن الفساد الداخلي الذي كشفته Binance ليس جديدا ، ولكن يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها Binance عن تفاصيل التداول الداخلي "للقضاء على الفساد". بعد أن أخذت Binance زمام المبادرة في معاقبة الموظفين على التداول من الداخل ، قالت البورصات مثل Huobi أيضا إنها ستحذو حذوها. ومع ذلك ، بالمقارنة مع تطبيع "مكافحة الفساد" لعمالقة Web2 ، فإن طريق "مكافحة الفساد" لمصنعي Web3 قد بدأ للتو. الكشف عن تفاصيل التداول من الداخل ، وإطلاق "مكافحة الفساد" لدائرة العملة رسميا؟ انطلاقا من إعلان Binance ، جاء هذا التخلص من الفساد من تقرير قبل يومين. الموظف المشارك في هذه الحالة هو فريق محفظة Binance ، الذي أصبح شائعا مؤخرا ، واستخدم الموظف الذي شغل سابقا منصبا في تطوير الأعمال في BNB Chain المعلومات التي تم الحصول عليها من منصبه السابق لشراء الرموز المميزة للمشروع مسبقا ، ثم بيعها بسرعة بعد الإعلان عن المشروع ، مما يكسب الكثير من المال. في هذا الصدد ، أدى تعامل Binance إلى تعليق الموظف ، وحتى المساءلة القانونية. كما تمت مكافأة "المبلغين عن المخالفات" الأربعة الذين أبلغوا هذه المرة بمبلغ 100,000 دولار. توفر Binance أيضا قناة إبلاغ رسمية للمجتمع. ومع ذلك ، ربما تم الكشف عن التداول الداخلي لموظفي Binance علنا من قبل العديد من مستخدمي Twitter قبل وقت طويل من تلقي التقرير الرسمي. شارك كل من @pycharts و @BroLeonAus الأدلة على السلسلة ، مشيرين إلى أن Binance Wallet BD وموظف النمو فريدي نج كانا متورطين في سلوك فخ الفئران في $UUU. @BroLeonAus أيضا فرز السلوك الإجرامي المحدد ، قال إن فريدي نج كان يجب أن يعرف مسبقا أن $UUU سيسحب اللوحة ، واستخدم عنوانه الصغير لإنفاق 10 BNB لشراء $UUU بقيمة 31.2 واط بعد الفتح عند مستوى منخفض ، ثم نقلها جميعا إلى محفظة الغسيل وبيعها بسعر مرتفع من خلال محفظة Bitget ، محققا ربحا قدره 181.4 $BNB وقيمة 110,000 دولار في المعاملة الأولى. بالإضافة إلى ذلك ، قام فريدي نج بتوزيع $UUU المتبقية على 8 عناوين مختلفة ، تتراوح من عشرات الآلاف من الدولارات لكل عنوان. تم اكتشافه من قبل مستخدمي المجتمع لأن المحفظة التي اشتراها الموظف لمستودع الفئران كانت freddieng.bn باستخدام محفظة باسمه الحقيقي منذ 121 يوما. تعرضت Binance وموظفو البورصة الآخرين للتداول من الداخل بمراكزهم ، وهذا ليس جديدا. في كل مرة يتم فيها الإشراف على المجتمع والإبلاغ عنه ، اضطرت Binance أيضا إلى تعزيز جهودها لمكافحة الفساد. في فبراير من العام الماضي ، أدى الانخفاض الحاد بعد إدراج RON في Binance إلى تساؤل الجميع عن فخ الفئران ، وعلى الرغم من أن Binance ردت بأنها كانت أولونغ ، إلا أنها انتهزت هذه الفرصة أيضا لتعلن رسميا أنها ستولي اهتماما للفساد. هناك ثلاثة تدابير رئيسية لمكافحة الفساد ذكرتها Binance: تعزيز إدارة مجموعة الإدراج وعزل الحرائق. وفيما يتعلق بتسريب المعلومات المتعلقة بقائمة المشاريع، ستلغى الإدراج أيضا؛ مكافأة المبلغين عن المخالفات لتحفيز التدقيق العام. في بداية هذا العام ، نشر مؤلف آخر على Medium يدعى Qwertyuiopasdfghj خطابا عاما للمبلغين عن المخالفات ، يتهم بشكل مباشر Binance Labs (التي أعيدت تسميتها الآن YZi Labs) ب "الفساد الداخلي" الكبير ، مشيرا إلى أن العديد من كبار المديرين التنفيذيين في Binance Labs تواطأوا مع أطراف المشروع المستثمرة لتحويل الفوائد. على الرغم من أن Binance لم تجر تحقيقا عاما وتعلن عن نتائج هذا الحادث المبلغ عنه ، إلا أنها ذكرت لاحقا بعد أن غيرت Binance Labs اسمها إلى Yzi labs ، معلومات موظف المختبرات عامة ، ونرحب بها لتقديم الأدلة ، ويمكنها تقديم تقارير مباشرة إلى Changpeng Zhao و He Yi. ذكر هي يي أيضا في الفضاء في بداية العام أن Binance أجرت أكثر من 120 عملية تدقيق داخلي في العامين الماضيين ، وطردت أكثر من 60 موظفا بسبب الانتهاكات ، واستعادت أكثر من 30 مليون دولار من الدخل غير القانوني. ومع ذلك ، لم تكشف Binance عن تفاصيل الفساد في الماضي ، وقد تكون التفاصيل الأخيرة للتداول من الداخل من قبل موظفي فريق محفظة Binance إشارة إلى مكافحة الفساد في Binance. في ظل فشل تأثير الثروة وضغط الامتثال ، قد يكون الفساد العام أيضا أحد أفضل الطرق للبورصات الرائدة مثل Binance لكسب ثقة المجتمع. لقد كان عمالقة Web2 "يتحولون إلى التعفن" لأكثر من عشر سنوات ، ما الذي يمكن تعلمه؟ لطالما كان الفساد مرضا يصعب القضاء عليه للشركات الكبرى. ومع ذلك ، بالمقارنة مع شركات Web3 الكبيرة ، فإن عمالقة Web2 التقليديين قد عادوا بشكل أساسي إلى طبيعتهم بعد أكثر من عشر سنوات من بدء حملة مكافحة الفساد. منذ عام 2012 ، عندما أنشأت علي بابا "قسم النزاهة والامتثال" للمجموعة لتعزيز العمل الداخلي لمكافحة الفساد ، حذت عمالقة الإنترنت الآخرون حذوها وبدأوا العمل الرسمي لمكافحة الفساد. لدى عمالقة الإنترنت بعض الطرق الشائعة لإزالة التآكل: وفيما يتعلق بالإشراف، على سبيل المثال، أنشئت إدارة خاصة للتحقيق في مكافحة الفساد، وأنشئت آلية داخلية للإبلاغ عن المخالفات، وسيقوم معظمها بنشر إخطارات مكافحة الاحتيال على أساس منتظم. أنشأت Jingdong صندوقا خاصا بقيمة 10 ملايين يوان سنويا لمكافأة الأفراد والوحدات على انتهاك القواعد. في الآونة الأخيرة ، أعلنت ByteDance عن تقرير نتائج الاحتيال للشركة في عام 2024 ، والذي يوضح بالتفصيل عدد الموظفين الذين تم فصلهم وتسليمهم إلى السلطات القضائية للمعالجة. تحليل أنواع الانتهاكات والمجالات الرئيسية المعنية ، مثل الفساد في المشتريات ، وتسييل القوة التقنية والاختلاس ، ومعاملات السوق السوداء للمعلومات. ستقدم شركات الإنترنت أيضا إجراءات مشتركة وأنظمة قائمة سوداء. على سبيل المثال ، أطلقت Tencent و Baidu و Meituan و JD.com وغيرها من الشركات بشكل مشترك تحالف Sunshine Integrity Alliance ، حيث شاركت ما يقرب من 800 شركة في تحميل ومشاركة قائمة الموظفين غير الجديرين بالثقة. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم شركات الإنترنت البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والوسائل التقنية الأخرى لمراقبة العمليات الداخلية وتحليلها في الوقت الفعلي ، واكتشاف الاحتيال والتعامل معه في الوقت المناسب. على سبيل المثال ، أنشأت ByteDance قاعدة بيانات مخصصة يمكن للمشرفين من خلالها استرداد البيانات ، وسيقوم النظام تلقائيا بتحديد المخاطر ودفعها إلى قادة الأعمال. بالإضافة إلى الإشراف، تجري شركات الإنترنت أيضا تدريبا داخليا لتثقيف الموظفين حول الامتثال. بالمقارنة مع مجال Web2 ، تتضمن بورصات Web3 التي تقودها Binance وغيرها معاملات مالية ، مما يسهل على الموظفين الداخليين امتلاك الدافع والوسائل للانخراط في الفساد ، ويحتاج مصنعو Web3 إلى أخذ زمام المبادرة في تطبيع وتنظيم "الفساد".

بقلم تشاندلر ، أخبار البصيرة في 24 مارس ، ذكر إعلان Binance الرسمي أن فريق التدقيق الداخلي الخاص بها تلقى تقريرا في 23 مارس 2025 ، يزعم أن موظفا استخدم معلومات داخلية لإجراء تداول مباشر للحصول على مكاسب غير لائقة. أطلقت منصة Binance (بينانس) تحقيقا داخليا كاملا. في وقت وقوع الحادث المزعوم ، كان هذا الشخص يعمل ضمن فريق محفظة Binance ، الذي لم يكن لديه أي علاقة عمل أو تعاون مع المشروع المعني. ومع ذلك ، يزعم أنه أساء استخدام معلومات وظيفته السابقة ، وعمل الموظف في دور تطوير الأعمال في BNB Chain قبل الانضمام إلى فريق المحفظة قبل شهر. وهكذا باستخدام المعلومات التي اكتسبها في منصبه السابق ومعرفته بالمشروع على السلسلة ، كان يعلم أن المشروع كان في TGE ، واشترى عددا كبيرا من الرموز المميزة للمشروع باستخدام عناوين محفظة متعددة مرتبطة قبل أن يصدر المشروع إعلان الرمز المميز علنا. بعد الإعلان ، باع الموظف بسرعة بعض ممتلكاته من الرموز المميزة لتحقيق ربح جيد ، بينما احتفظت الرموز المتبقية بقدر كبير من المكاسب غير المحققة. بناء على المعلومات غير العامة التي تم الحصول عليها من منصبه السابق ، يشكل هذا السلوك معاملة أمامية ويعد انتهاكا واضحا لسياسة الشركة. وفي الوقت الحاضر، انتهى التحقيق الأولي، وتم إيقاف المتورطين عن مهامهم وسيواجهون المساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك ، أكملت Binance التحقق من المبلغين عن المخالفات وإلغاء البيانات المكررة ووزعت مكافأة 100,000 دولار بالتساوي بين المبلغين عن المخالفات. الأدلة على السلسلة تصطاد "ذيل الفئران" وفقا لتعرض مستخدم X @土澳大lion الأخ BroLeon ، اتهم موظف Binance فريدي نج بالتداول الداخلي غير القانوني وشارك في مراجحة تداول رمز UUU بقيمة 110,000 دولار. بعد أن أعلن عن المعلومات على السلسلة ، طلب من Binance تقديم تفسير معقول لهذه المسألة. قال BroLeon ، "لقد تم هدم مستودع الفئران الرمزي UUU! لقد تحققت للتو من هذا التقرير ، وتم التقاط العملية الكاملة لسرقة الدجاج على السلسلة ، ولا أعرف ماذا سيحدث لمحفظة Binance BD وموظف النمو فريدي نج الذي تم القبض عليه في مستودع الفئران هذه المرة ". وفقا لعملية التمشيط بأكملها ، يجب أن يكون موظف Binance المسمى Freddie Ng قد عرف مسبقا أنه سيتم سحب رمز UUU ، واستخدم 0xEDb0 حسابه الصغير لشراء 24.1 مليون BNB بمتوسط سعر 0.00026 دولار مقابل 10 BNB ، بقيمة 312,000 دولار ، وقاموا بتحويلها جميعا إلى المحفظة بدءا من 0x44a. بعد ذلك ، باع فريدي 6.02 مليون UUU بمتوسط سعر 0.0188 دولار من خلال محفظة Bitget مقابل 113,600 دولار ، وقام بتجميع رموز UUU المتبقية إلى 8 عناوين مختلفة ، تتراوح من عشرات الآلاف من الدولارات لكل منها. "الشيء السري في هذا الرجل هو أن المحفظة التي اشترى فيها مستودع الفئران تم نقلها قبل 121 يوما بمحفظته الحقيقية ، freddieng.bnb (بدءا من 0x77C)." في 23 مارس ، أدرجت منصة تداول BNB Chain uDex رسميا الرمز الرسمي UUU على four.meme. uDEX هي واحدة من أعضاء الموسم الثامن من BNBChain MVB ، والتي تزود المستخدمين بمعلومات على السلسلة وتسمح للمستخدمين بالتعامل مباشرة من الشبكات الاجتماعية. حاليا ، تبلغ القيمة السوقية للرمز المميز 8.22 مليون دولار. يصعب علاج المرض العنيد في الصناعة التداول من الداخل ليس مشكلة فريدة من نوعها في سوق العملات المشفرة. باستخدام البيانات التاريخية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، تمثل حالات الإنفاذ المتعلقة بالتداول من الداخل ما معدله 8-9٪ من إجمالي الإنفاذ السنوي ، وهي نسبة موجودة بالفعل في الأسواق المالية التقليدية. ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Binance شكوكا في التداول من الداخل ، ولكن تم التحقيق مع عدد قليل من الموظفين من قبل. منذ عام 2018 ، كان هناك شكوك منهجية مستمرة في صناعة العملات المشفرة حول منصات التداول داخل التداول. تم اتهام عدد من البورصات بمشاكل مماثلة في مستودعات الفئران في أوقات مختلفة ، والتي أصبحت مشكلة عنيدة في الصناعة. لم تقضي الشفافية واللامركزية في سوق العملات المشفرة تماما على مخاطر التداول من الداخل ، ولكن نظرا لعدم وجود تنظيم موحد وضوابط داخلية غير كاملة ، فإن منصات التداول عرضة لأن تصبح مرتعا لمثل هذا السلوك. على الرغم من أن البورصات الكبرى قد عززت أنظمة الامتثال والتحكم في المخاطر ، إلا أن إخفاء الهوية والتعقيد التقني ونموذج التشغيل العالمي للعملات المشفرة لا يزال يجعل التدابير التنظيمية التقليدية لا تزال تواجه تحديات في الإنفاذ. غالبا ما يظهر عمالقة الصناعة مثل Binance تأثيرا رادعا قويا عند مواجهة إساءة استخدام التداول من الداخل ، ولكن في كثير من الأحيان بسبب عدم وجود تدابير فعالة للوقاية والمراقبة ، مما يؤدي إلى حوادث مماثلة. خارجيا ، تظهر نتائج وإجراءات التحقيق السريعة ل Binance تصميمها على تصحيح المشكلة ، ولكن ما إذا كان بإمكانها القضاء تماما على مشكلة مصيدة الفئران لا تزال تتطلب تعزيز إدارة الامتثال والشفافية من المصدر داخل الصناعة.

أهم عمليات البحث الشائعة على DEX Screener [مارس 24, 2025] اكتشف أهم المشاريع الشائعة عبر النظم البيئية الرائدة مثل @BNBCHAIN $BNB و @solana $SOL و @ethereum $ETH على @DEXScreener ⚡️سولانا #DOWNALD #ROUTINE @SaratogaSolana #SARATOGA @BronifySolana #BRONIFY @GizaOnSolana $GIZA @FartCoinOfSOL #FARTCOIN @fatfellaseason $FAT ⚡️سلسلة BNB الذكية @mubarak_cto #MUBARAK $UUU @ChainTalkDaily $CTD @bubbnb $BUBB @PatluCommunity $PATLU @tellatale_ai $TAT @bnbxbt_agent $BNBXBT ⚡️إيثريوم $SPX @Cocoro_Erc20 $COCORO @DOPE_COIN_ETH $DOPE @KekiusMaxi $KEKIUS @BeeBeeERC20 $BEEBEE @pepecoineth $PEPE @FatalismFTW_CTO $FATAL

وفقا لمجتمع التشفير ، حقق فريدي نج ، وهو موظف مشتبه به في Binance Wallet BD ، ربحا قدره 113,600 دولار على UUU of BSC ، ولا يزال الربح غير المحقق أكثر من 200,000 دولار. يذكر أن عنوان اسم النطاق freddieng.bnb موجه إلى: 0xED... 1F59 حولت الأموال الأولى ، 0xED ... أنفقت 1F59 10 BNB في الساعة 12:57 UTC + 8 اليوم لشراء 24.1 مليون وحدة UUU (حوالي 2.41٪ من الإجمالي) بمتوسط سعر 0.00026 دولار ؛ 0xED... 1F59 إلى: 0x44... 8870 نقل جميع وحدات UUU البالغ عددها 24.1 مليون وحدة ، تليها 0x44 ... باعت 8870 6,022,200 وحدة UUU مقابل 0,01884 دولار وحصلت على 113,600 دولار ، مما تسبب في انخفاض UUU بأكثر من 24٪ في دقيقة واحدة. 0x44... وتضم 8870 أيضا 000 903 2 وحدة ووزعت أيضا ما مجموعه 000 192 15 وحدة على ثمانية عناوين، بقيمة إجمالية تزيد عن 000 200 دولار.

ChainCatcher News ، حقق فريدي نج ، وهو موظف مشتبه به في Binance Wallet BD ، ربحا قدره 113,600 دولار من خلال تداول UUU التابع لشركة BSC ، ولا يزال الربح غير المحقق أكثر من 200,000 دولار. عنوان باسم النطاق freddieng.bnb من أجل: 0xED... 1F59 حولت الأموال الأولى ، 0xED ... أنفقت 1F59 10 BNB في الساعة 12:57 UTC + 8 اليوم لشراء 24.1 مليون UUU (حوالي 2.41٪ من الإجمالي) بمتوسط سعر 0.00026 دولار ؛ 0xED... 1F59 إلى: 0x44... 8870 نقل جميع وحدات UUU البالغ عددها 24.1 مليون وحدة ، تليها 0x44 ... باعت 8870 6,022,200 وحدة UUU مقابل 0.01884 دولار وحصلت على 113,600 دولار ، مما تسبب في انخفاض UUU بأكثر من 24٪ في دقيقة واحدة. 0x44... وتضم 8870 أيضا 000 903 2 وحدة ووزعت أيضا ما مجموعه 000 192 15 وحدة على ثمانية عناوين، بقيمة إجمالية تزيد عن 000 200 دولار.