Giá U DEX Platform

Tác giả: flowie, ChainCatcher   Các nhà sản xuất Web3 cuối cùng đã bắt đầu chính thức "khử thối rữa". Sáng nay, Binance báo cáo rằng nhân viên đã sử dụng vị trí cũ của họ để tiến hành giao dịch nội gián và kiếm lợi nhuận, và những người liên quan đã bị đình chỉ và thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Những tiết lộ của Binance về tham nhũng nội bộ không phải là mới, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Binance công khai các chi tiết về giao dịch nội bộ để "loại bỏ tham nhũng". Sau khi Binance đi đầu trong việc trừng phạt nhân viên vì giao dịch nội gián, các sàn giao dịch như Huobi cũng cho biết họ sẽ làm theo. Tuy nhiên, so với việc bình thường hóa "chống tham nhũng" của các đại gia Web2, con đường "chống tham nhũng" của các nhà sản xuất Web3 chỉ mới bắt đầu. Tiết lộ chi tiết về giao dịch nội gián, và "chống tham nhũng" của vòng tròn tiền tệ chính thức ra mắt? Đánh giá từ thông báo của Binance, việc khử tham nhũng này đến từ một báo cáo cách đây hai ngày. Nhân viên liên quan đến vụ việc này là nhóm Binance Wallet, gần đây đã trở nên nổi tiếng, và nhân viên trước đây đã giữ vị trí phát triển kinh doanh tại BNB Chain đã sử dụng thông tin thu được từ vị trí trước đó của mình để mua trước token của dự án, sau đó nhanh chóng bán chúng sau khi công bố dự án, kiếm được rất nhiều tiền. Về vấn đề này, việc xử lý của Binance dẫn đến việc đình chỉ nhân viên và thậm chí là trách nhiệm pháp lý. Và bốn "người tố giác" báo cáo lần này cũng được thưởng 100.000 đô la. Binance cũng cung cấp một kênh báo cáo chính thức cho cộng đồng. Tuy nhiên, giao dịch nội gián của nhân viên Binance có thể đã bị nhiều người dùng Twitter phơi bày công khai từ rất lâu trước khi nhận được báo cáo chính thức. Cả @pycharts và @BroLeonAus đều chia sẻ bằng chứng trên chuỗi, chỉ ra rằng Binance Wallet BD và nhân viên tăng trưởng Freddie Ng có liên quan đến hành vi bẫy chuột của $UUU. @BroLeonAus cũng phân loại hành vi tội phạm cụ thể, anh cho rằng Freddie Ng lẽ ra phải biết trước rằng $UUU sẽ kéo đĩa, và sử dụng địa chỉ nhỏ của mình để chi 10 BNB để mua $UUU trị giá 31,2 W sau khi mở ở mức thấp, sau đó chuyển tất cả vào ví rửa và bán với giá cao thông qua ví Bitget, kiếm được lợi nhuận 181,4 $BNB và trị giá 110.000 đô la trong giao dịch đầu tiên. Ngoài ra, Freddie Ng đã phân phối $UUU còn lại cho 8 địa chỉ khác nhau, dao động từ hàng chục nghìn đô la cho mỗi địa chỉ. Nó được người dùng cộng đồng phát hiện vì chiếc ví mà nhân viên mua kho chuột đang freddieng.bn sử dụng ví có tên thật cách đây 121 ngày. Binance và các nhân viên sàn giao dịch khác đã tiếp xúc với giao dịch nội gián với các vị thế của họ, điều này không phải là mới. Mỗi khi cộng đồng được giám sát và báo cáo, Binance cũng buộc phải tăng cường nỗ lực chống tham nhũng. Vào tháng 2 năm ngoái, sự sụt giảm mạnh sau khi RON được niêm yết trên Binance cũng khiến mọi người đặt câu hỏi về bẫy chuột, và mặc dù Binance trả lời rằng đó là một loại ô long nhưng họ cũng nhân cơ hội này để chính thức tuyên bố sẽ chú ý đến tham nhũng. Có ba biện pháp chống tham nhũng chính được Binance đề cập: tăng cường quản lý nhóm niêm yết và cách ly hỏa hoạn; Đối với việc rò rỉ thông tin niêm yết dự án, việc niêm yết cũng sẽ bị hủy bỏ; Thưởng cho những người tố giác để khuyến khích sự giám sát của công chúng. Vào đầu năm nay, một tác giả khác trên Medium tên là Qwertyuiopasdfghj đã xuất bản một bức thư tố giác công khai, trực tiếp cáo buộc Binance Labs (nay đổi tên thành YZi Labs) "tham nhũng nội bộ" nghiêm trọng, đề cập rằng một số giám đốc điều hành cấp cao của Binance Labs đã thông đồng với các bên dự án được đầu tư để chuyển lợi ích. Mặc dù Binance đã không tiến hành điều tra công khai và công khai kết quả của sự cố được báo cáo này, nhưng sau đó họ đã đề cập sau khi Binance Labs đổi tên thành Yzi labs, Thông tin nhân viên phòng thí nghiệm được công khai, hoan nghênh cung cấp bằng chứng và có thể báo cáo trực tiếp cho Changpeng Zhao và He Yi. He Yi cũng đề cập trên Space vào đầu năm rằng Binance đã tiến hành hơn 120 cuộc kiểm toán nội bộ trong hai năm qua, sa thải hơn 60 nhân viên vì vi phạm và thu hồi hơn 30 triệu USD thu nhập bất hợp pháp. Tuy nhiên, Binance đã không tiết lộ chi tiết về tham nhũng trong quá khứ và các chi tiết gần đây về giao dịch nội gián của nhân viên nhóm Binance Wallet có thể là một tín hiệu cho thấy việc chống tham nhũng của Binance. Dưới sự thất bại của hiệu ứng tài sản và áp lực tuân thủ, tham nhũng công cộng cũng có thể là một trong những cách tốt nhất để các sàn giao dịch hàng đầu như Binance có được sự tin tưởng của cộng đồng. Những gã khổng lồ Web2 đã "khử mục nát" trong hơn mười năm, có thể học được gì? Tham nhũng luôn là căn bệnh khó xóa bỏ của các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, so với các công ty Web3 lớn, những gã khổng lồ Web2 truyền thống về cơ bản đã bình thường hóa hơn mười năm sau khi họ bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng. Kể từ năm 2012, khi Alibaba thành lập "Phòng Liêm chính và Tuân thủ" của tập đoàn để thúc đẩy công tác chống tham nhũng nội bộ, các gã khổng lồ Internet khác đã làm theo và bắt đầu công việc chống tham nhũng chính thức. Những gã khổng lồ Internet có một số phương pháp khử ăn mòn phổ biến: Về mặt giám sát, ví dụ, một bộ phận điều tra chống tham nhũng đặc biệt đã được thành lập, một cơ chế tố giác nội bộ đã được thành lập và hầu hết trong số họ sẽ công bố thông báo chống gian lận một cách thường xuyên. Jingdong đã thành lập một quỹ đặc biệt 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm để thưởng cho các cá nhân và đơn vị vi phạm các quy tắc. Mới đây, ByteDance đã công bố báo cáo kết quả gian lận của công ty trong năm 2024, nêu chi tiết số lượng nhân viên bị sa thải và bàn giao cho cơ quan tư pháp xử lý; Phân tích các loại vi phạm và các lĩnh vực chính liên quan, chẳng hạn như tham nhũng trong mua sắm, kiếm tiền từ quyền lực kỹ thuật và biển thủ, và các giao dịch thị trường chợ đen thông tin. Các công ty Internet cũng sẽ giới thiệu các hành động chung và hệ thống danh sách đen. Ví dụ, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com và các công ty khác đã cùng khởi động Liên minh Liêm chính Ánh Nắng Dương, với gần 800 công ty tham gia tải lên và chia sẻ danh sách những nhân viên không đáng tin cậy. Ngoài ra, các công ty Internet sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện kỹ thuật khác để theo dõi và phân tích các hoạt động nội bộ trong thời gian thực, đồng thời phát hiện và xử lý gian lận một cách kịp thời. Ví dụ, ByteDance đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chuyên dụng để từ đó các giám sát viên có thể truy xuất dữ liệu và hệ thống sẽ tự động xác định rủi ro và đẩy chúng đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài việc giám sát, các công ty internet cũng tiến hành đào tạo nội bộ để giáo dục nhân viên về tuân thủ. So với lĩnh vực Web2, các sàn giao dịch Web3 do Binance và các sàn giao dịch khác dẫn đầu liên quan đến các giao dịch tài chính, giúp nhân viên nội bộ dễ dàng có động lực và phương tiện tham gia tham nhũng hơn và các nhà sản xuất Web3 cần đi đầu trong việc bình thường hóa và hệ thống hóa "tham nhũng".

Bởi ChandlerZ, Tin tức Foresight Vào ngày 24 tháng 3, thông báo chính thức của Binance cho biết nhóm kiểm toán nội bộ của họ đã nhận được báo cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc rằng một nhân viên đã sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch trước để thu được lợi nhuận không phù hợp. Binance đã mở một cuộc điều tra nội bộ đầy đủ. Tại thời điểm xảy ra sự cố bị cáo buộc, người này đang làm việc trong nhóm Ví Binance, nhóm này không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp tác nào với dự án được đề cập. Tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng anh ta đã lạm dụng thông tin công việc trước đây của mình và nhân viên này đã làm việc trong vai trò phát triển kinh doanh tại BNB Chain trước khi gia nhập nhóm ví một tháng trước. Do đó, sử dụng thông tin mà anh ấy có được ở vị trí trước đây và sự quen thuộc với dự án on-chain, anh ấy biết rằng dự án đang ở TGE và đã mua một số lượng lớn token dự án bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ ví được liên kết trước khi dự án công bố công bố thông báo token. Sau thông báo, nhân viên đã nhanh chóng bán một số token nắm giữ của mình để kiếm lợi nhuận tốt, trong khi các token còn lại giữ lại một lượng đáng kể lợi nhuận chưa thực hiện. Dựa trên thông tin không công khai thu được từ vị trí trước đây của anh ta, hành vi này cấu thành một giao dịch chạy trước và vi phạm rõ ràng chính sách của công ty. Hiện tại, cuộc điều tra sơ bộ đã kết thúc, và những người liên quan đã bị đình chỉ nhiệm vụ và sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, Binance đã hoàn thành việc xác minh và loại bỏ trùng lặp của người tố giác và phân phối phần thưởng 100.000 đô la cho những người tố giác. Bằng chứng trên chuỗi bắt được "đuôi chuột" Theo tiết lộ của người dùng X @土澳大lion anh trai BroLeon, nhân viên Binance Freddie Ng bị buộc tội giao dịch nội gián bất hợp pháp và tham gia vào giao dịch chênh lệch giá token UUU trị giá 110.000 đô la. Sau khi công khai thông tin trên chuỗi, anh đã yêu cầu Binance đưa ra lời giải thích hợp lý cho vấn đề này. BroLeon nói, "Kho chuột token UUU đã bị đập phá! Tôi vừa xác minh báo cáo này và toàn bộ quá trình ăn cắp gà đã được nhặt trên chuỗi, và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với BD ví Binance và nhân viên tăng trưởng Freddie Ng, những người bị bắt trong kho chuột lần này. Theo toàn bộ quá trình rà soát, nhân viên Binance tên Freddie Ng chắc hẳn đã biết trước rằng token UUU sẽ bị rút và sử dụng tài khoản nhỏ của mình 0xEDb0 để mua 24,1 triệu BNB với giá trung bình là 0,00026 USD cho 10 BNB, trị giá 312.000 USD và chuyển tất cả vào ví bắt đầu bằng 0x44a. Sau đó, Freddie đã bán 6,02 triệu UUU với giá trung bình 0,0188 USD thông qua ví Bitget với giá 113.600 USD và số lượng lớn token UUU còn lại đến 8 địa chỉ khác nhau, dao động từ hàng chục nghìn đô la mỗi địa chỉ. "Điều bí mật về anh chàng này là chiếc ví mà anh ta mua nhà kho chuột đã được chuyển cách đây 121 ngày với ví tên thật của anh ta, freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C)." Vào ngày 23 tháng 3, nền tảng giao dịch BNB Chain uDex đã chính thức niêm yết token chính thức UUU trên four.meme. uDEX là một trong những thành viên của mùa thứ tám của BNBChain MVB, cung cấp cho người dùng thông tin on-chain và cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ mạng xã hội. Hiện tại, token có vốn hóa thị trường là 8,22 triệu đô la. Bệnh cứng đầu của ngành rất khó điều trị Giao dịch nội gián không phải là vấn đề duy nhất đối với thị trường tiền điện tử. Sử dụng dữ liệu lịch sử từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), các trường hợp thực thi liên quan đến giao dịch nội gián chiếm trung bình 8-9% tổng số thực thi hàng năm, một tỷ lệ đã tồn tại trên thị trường tài chính truyền thống. Đây không phải là lần đầu tiên Binance phải đối mặt với những nghi ngờ về giao dịch nội gián, nhưng rất ít nhân viên đã bị điều tra trước đây. Kể từ năm 2018, đã có một sự hoài nghi mang tính hệ thống dai dẳng trong ngành tiền điện tử về các nền tảng giao dịch trong giao dịch. Một số sàn giao dịch đã bị cáo buộc về các vấn đề kho chuột tương tự vào những thời điểm khác nhau, điều này đã trở thành một vấn đề cứng đầu trong ngành. Sự minh bạch và phi tập trung của thị trường tiền điện tử chưa loại bỏ hoàn toàn rủi ro giao dịch nội gián, nhưng do thiếu quy định thống nhất và kiểm soát nội bộ không hoàn hảo, các nền tảng giao dịch dễ trở thành điểm nóng cho hành vi như vậy. Mặc dù các sàn giao dịch lớn đã tăng cường hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro của họ, nhưng tính ẩn danh, phức tạp kỹ thuật và mô hình hoạt động toàn cầu của tiền điện tử vẫn khiến các biện pháp quản lý truyền thống vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc thực thi. Những gã khổng lồ trong ngành như Binance thường cho thấy tác dụng răn đe mạnh mẽ khi đối mặt với việc lạm dụng giao dịch nội gián, nhưng cũng thường do thiếu các biện pháp phòng ngừa và giám sát hiệu quả, dẫn đến các sự cố tương tự. Bên ngoài, kết quả điều tra và hành động nhanh chóng của Binance cho thấy quyết tâm khắc phục vấn đề, nhưng liệu có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề bẫy chuột hay không vẫn đòi hỏi phải tăng cường quản lý tuân thủ và minh bạch từ nguồn trong ngành.

Tìm kiếm thịnh hành hàng đầu trên DEX Screener [Tháng 24, 2025] Khám phá các dự án thịnh hành nhất trên các hệ sinh thái hàng đầu như @BNBCHAIN $BNB, @solana $SOL và @ethereum $ETH trên @DEXScreener ⚡️Solana #DOWNALD #ROUTINE @SaratogaSolana #SARATOGA @BronifySolana #BRONIFY @GizaOnSolana $GIZA @FartCoinOfSOL #FARTCOIN @fatfellaseason $FAT ⚡️Chuỗi thông minh BNB @mubarak_cto #MUBARAK $UUU @ChainTalkDaily $CTD @bubbnb $BUBB @PatluCommunity $PATLU @tellatale_ai $TAT @bnbxbt_agent $BNBXBT ⚡️Ethereum $SPX @Cocoro_Erc20 $COCORO @DOPE_COIN_ETH $DOPE @KekiusMaxi $KEKIUS @BeeBeeERC20 $BEEBEE @pepecoineth $PEPE @FatalismFTW_CTO $FATAL

Theo cộng đồng tiền điện tử, Freddie Ng, một nhân viên bị nghi ngờ là nhân viên BD của Binance Wallet, đã nhận được lợi nhuận 113.600 đô la trên UUU của BSC và lợi nhuận chưa thực hiện vẫn là hơn 200.000 đô la. Được biết, địa chỉ của một tên miền freddieng.bnb được gửi đến: 0xED... 1F59 chuyển số tiền đầu tiên, 0xED... 1F59 đã chi 10 BNB vào lúc 12:57 UTC+8 hôm nay để mua 24,1 triệu UUU (khoảng 2,41% tổng số) với giá trung bình là 0,00026 đô la; 0xED... 1F59 Đến: 0x44... 8870 đã chuyển tất cả 24,1 triệu UUU, tiếp theo là 0x44... 8870 đã bán được 6.022.200 UUU với giá 0.01884 USD và nhận được 113.600 USD, khiến UUU giảm hơn 24% trong 1 phút. 0x44... 8870 cũng nắm giữ 2.903.000 UUU và cũng đã phân phối tổng cộng 15.192.000 UUU cho tám địa chỉ, với tổng giá trị hơn 200.000 đô la.

ChainCatcher News, Freddie Ng, một nhân viên bị nghi ngờ là nhân viên BD của Binance Wallet, đã nhận được lợi nhuận 113.600 đô la bằng cách giao dịch UUU của BSC và lợi nhuận chưa thực hiện vẫn còn hơn 200.000 đô la. Địa chỉ có tên miền freddieng.bnb để: 0xED... 1F59 chuyển số tiền đầu tiên, 0xED... 1F59 đã chi 10 BNB vào lúc 12:57 UTC+8 hôm nay để mua 24,1 triệu UUU (khoảng 2,41% tổng số) với giá trung bình là 0,00026 đô la; 0xED... 1F59 Đến: 0x44... 8870 đã chuyển tất cả 24,1 triệu UUU, tiếp theo là 0x44... 8870 đã bán được 6.022.200 UUU với giá 0,01884 đô la và nhận được 113.600 đô la, khiến UUU giảm hơn 24% trong 1 phút. 0x44... 8870 cũng nắm giữ 2.903.000 UUU và cũng đã phân phối tổng cộng 15.192.000 UUU cho tám địa chỉ, với tổng giá trị hơn 200.000 đô la.