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作者：flowie，ChainCatcher   Web3 大厂终于开始正式“祛腐”了。 今晨，币安通报员工利用旧职务进行内幕交易并获利，目前涉事者已停职，甚至或将面临法律追责。币安被爆料内部腐败并不新鲜，但这应该是币安首次公开内部交易细节“祛腐”。 而币安带头处罚员工内幕交易问题后，火币等交易所也表示将效仿。但相比于Web2巨头常态化“祛腐”，Web3大厂的“祛腐”之路才刚刚开始。 公开内幕交易细节，币圈“祛腐”正式启动？ 从币安公告来看，这次祛腐来自两天前的举报。 此次涉事员工是在最近火热的Binance Wallet 团队，该员工曾在BNB Chain 担任业务开发职位，利用其以前职位获得的信息，提前购买了某项目的代币，随后在项目公告发布后快速出售，获利颇丰。 对此，币安的处理结果是将该员工停职，甚至会对其法律追责。而此次举报的四位“吹哨人”也被奖励10万美元。币安也为社区提供了官方举报渠道。 但币安此次员工内幕交易或早在官方收到举报前，已被多个推特用户公开揭露。 @pycharts、@BroLeonAus都分享了链上证据，直指币安钱包BD 及增长员工Freddie Ng参与了$UUU的老鼠仓行为。 @BroLeonAus还梳理了具体的作案行为，他表示Freddie Ng 应该是提前知道了 $UUU 要拉盘，用自己小号地址花 10个BNB 在低位开盘后购买了价值31.2 W 刀的 $UUU ，然后全部转入洗货钱包，并通过Bitget钱包高位卖出，第一笔获利181.4个 $BNB，价值11万刀。 此外，Freddie Ng 还将剩余 的$UUU 分发到8个不同地址，每个地址几万刀不等。而被社区用户发现，是因为该员工买老鼠仓的钱包是使用121天前实名的钱包 freddieng.bn。 币安等交易所员工被爆料用职务之便内幕交易，并不新鲜。每一次社区公众的监督和检举，也倒逼币安开始加强祛腐的力度。 去年2月，RON上市币安后大跌也导致大家质疑老鼠仓，后币安虽然回应称是乌龙，但也借此正式公开声明会重视贪腐问题。 币安提到的具体祛腐措施也主要有三点：加强上币组管理与防火隔离；对于项目上币信息泄漏也会取消上币；悬赏举报人激励公众监督。 而今年年初，Medium上又有一位名为Qwertyuiopasdfghj 的作者就发布了一条公开举报信，直指Binance Labs （现已更名为 YZi Labs）涉嫌重大“内部贪腐”，举报信中提到Binance Labs 多个高层和被投项目方勾结进行利益输送。 币安虽然并为就此举报事件进行公开调查和公示结果，但随后在Binance Labs 更名为 Yzi labs 后提到， Labs的员工信息都是公开的，欢迎拿证据来举证，且可以直接向赵长鹏、何一举报。 何一也在年初的Space提到，币安过去两年进行过超 120 例内审，解聘违规员工超 60 人，追回超过 3000 万美元的违规所得。 但币安过往都未公开贪腐细节，近日针对Binance Wallet 团队员工内幕交易细节，或是币安祛腐的一个信号。在财富效应失效和合规压力下，公开祛腐可能也是币安等头部交易所获取社区信任最好的方式之一。 Web2 巨头“祛腐”十多年，有哪些可以借鉴？ 贪腐一直是难根除的大公司病。但相比于Web3大公司，传统Web2巨头们开启祛腐行动十多年后，基本都已经常态化。 自阿里巴巴2012年设立了集团“廉政合规部”，开始推进内部祛腐工作，此后，其他互联网巨头也陆续跟进开始了正式祛腐工作。互联网巨头们有一些常见的祛腐手段： 监督上，比如成立专门的祛腐调查部门，建立内部举报机制，并且大多数会定期公布反舞弊通报。 京东设立了每年1000万元的祛腐奖励专项基金，对举报个人、单位违规行为进行奖励。近期字节跳动公示了2024年公司舞弊结果报告，细致的呈现了辞退和移交司法机关处理的违规员工数；违规行为类型和涉及的重点领域分析，比如腐败集中在采购环节腐败、技术权力变现和职务侵占、信息黑市交易。 互联网公司也会推出联合行动与黑名单制度。比如腾讯、百度、美团、京东等已联合发起的阳光诚信联盟，有近800家企业参与，上传、共享失信员工名单。 此外互联网公司利用大数据和人工智能等技术手段，对内部运营进行实时监控和分析，及时发现和处置舞弊行为。比如字节跳动建立专用数据库，监察人员可以从中检索数据，系统还会自动识别风险并推送给业务负责人。 除了监督外，互联网公司还会进行内部培训，提告员工的合规意识。 而相比于Web2领域，以币安等为首的Web3交易所涉及金融交易，让内部员工更容易有动机和有手段进行贪腐，Web3大厂们的确需要带头将“祛腐”常态化和系统化了。

作者：ChandlerZ，Foresight News 3 月 24 日，据币安官方公告，其内部审计团队于 2025 年 3 月 23 日收到举报，指控一名员工利用内幕信息进行抢跑交易（front-running）以获取不当收益。币安展开全面内部调查。 在所指控的事件发生时，此人正在币安钱包团队内工作，该团队与所涉及项目没有任何业务关系或合作。但其涉嫌滥用以前的职位信息谋取私利，该员工在一个月前加入钱包团队之前，曾在 BNB Chain 担任业务开发职务。从而利用自己在前任职位上获得的信息以及对链上项目的熟悉，知道该项目正在 TGE，并在项目公开发布代币公告之前，使用多个链接钱包地址购买了大量项目代币。 公告发布后，该员工迅速出售部分持有的代币，获利颇丰，而剩余代币则保留了相当多的未实现收益。根据他之前职位获得的非公开信息，此行为构成抢先交易，明显违反公司政策。 目前初步调查已结束，涉事者已停职并将面临法律追责。此外，币安已完成举报验证和去重工作，并将 10 万美元奖励平均分配给举报者。 链上证据抓到「老鼠尾巴」 根据 X 用户@土澳大狮兄 BroLeon 曝光，币安员工 Freddie Ng 被指控涉嫌非法内线交易，参与 UUU 代币操盘套利 11 万美元。他公开链上资料后，要求币安针对此事给出合理解释。 BroLeon 称，「UUU 代币老鼠仓被实锤！我刚刚验证了这个举报，偷鸡全程在链上被扒出来，不知道这次老鼠仓被抓住的币安钱包 BD 及增长员工 Freddie Ng 会被怎么处理。」 根据梳理的整个作案过程，名为 Freddie Ng 的币安员工肯定是提前知道 UUU 代币要拉盘，用自己小号 0xEDb0 开头地址花费 10 枚 BNB 以均价 0.00026 美元买入 2,410 万枚，价值 31.2 万美元，并全部转入 0x44a 开头钱包。 随后，Freddie 通过 Bitget 钱包以均价 0.0188 美元卖出 602 万枚 UUU，获得 11.36 万美元，并将剩余 UUU 代币散货到 8 个不同地址，每个地址几万美元不等。 BroLeon 称，「这哥们百密一疏的是，他买老鼠仓的钱包是 121 天前用他实名钱包 freddieng.bnb (0x77C 开头 ) 转进去的钱。」 3 月 23 日，BNB Chain 交易平台 uDex 正式在 four.meme 上线官方代币 UUU。uDEX 是 BNBChain MVB 第八季成员之一，它为用户提供链上信息，并允许用户直接从社交网络进行交易。目前，该代币市值为 822 万美元。 行业顽疾难治 内幕交易并非加密货币市场独有的问题。以美国证券交易委员会 (SEC) 的历年数据为例，内幕交易相关执法案件平均占年度执法总量的 8-9%，这一比例在传统金融市场已然存在。 这也并非币安首次面临内幕交易质疑，但此前鲜有员工被处理调查的情况。自 2018 年以来，加密货币行业持续存在针对交易平台内部交易的系统性质疑。多家交易所在不同时期都曾被指控存在类似老鼠仓问题，已然成为行业顽疾。 加密货币市场的透明度和去中心化特性并未完全消除内幕交易的风险，反而由于缺乏统一的监管和不完善的内部控制，交易平台容易成为这类行为的温床。尽管各大交易所纷纷加强了合规和风控体系建设，但加密货币的匿名性、技术复杂性以及全球化运营模式使得传统的监管手段在执行上仍面临不小挑战。 诸如币安这样的行业巨头，面对内部交易滥用问题时，常常表现出强烈的震慑作用，但也常因缺乏有效的预防和监控措施导致类似事件时有发生。对外，币安此次迅速的调查结果和行动显示出其在整改上的决心，但是否能够彻底杜绝老鼠仓问题，仍需行业内部从源头上强化合规管理和透明度。

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Odaily星球日报讯 据加密社区披露消息，疑似 Binance Wallet BD 员工 Freddie Ng 通过交易 BSC 的 UUU 上已实现利润 11.36 万美元，未实现利润仍超过 20 万美元。 据悉一个域名为 freddieng.bnb 的地址向地址： 0xED…1F59 转移了首笔资金，0xED…1F59 在今日 12:57 UTC+8 花费了 10 BNB 以均价 0.00026 美元购买了 2,410 万枚 UUU（约占总量的 2.41%）； 0xED…1F59 向地址： 0x44…8870 转移了全部的 2,410 万枚 UUU，随后 0x44…8870 以$0.01884 抛售了 602.22 万枚 UUU，获得 11.36 万美元，致使 UUU 一度在 1 分钟内下跌超 24%； 0x44…8870 还持有 290.3 万枚 UUU，并还向 8 个地址合计分发了 1,519.2 万枚 UUU，合计价值超过 20 万美元。

ChainCatcher 消息，一个疑似 Binance Wallet BD 员工 Freddie Ng 通过交易 BSC 的 UUU 上已实现利润 11.36 万美元，未实现利润仍超过 20 万美元。一个域名为 freddieng.bnb 的地址向地址： 0xED…1F59 转移了首笔资金，0xED…1F59 在本日 12:57 UTC+8 花费了 10 BNB 以均价 $0.00026 购买了 2,410 万枚 UUU（约占总量的 2.41%）； 0xED…1F59 向地址: 0x44…8870 转移了全部的 2,410 万枚 UUU，随后 0x44…8870 以 $0.01884 抛售了 602.22 万枚 UUU，获得 11.36 万美元，致使 UUU 一度在 1 分钟内下跌超 24%； 0x44…8870 还持有 290.3 万枚 UUU，并还向 8 个地址合计分发了 1,519.2 万枚 UUU，合计价值超过 20 万美元。