Cours du U DEX Platform

Auteur(s) : flowie, ChainCatcher   Les fabricants du Web3 ont enfin commencé à « dépourrir » officiellement. Ce matin, Binance a rapporté que des employés ont utilisé leurs anciens postes pour effectuer des délits d’initiés et réaliser des bénéfices, et que les personnes impliquées ont été suspendues et pourraient même faire face à une responsabilité légale. Les révélations de Binance sur la corruption interne ne sont pas nouvelles, mais cela devrait être la première fois que Binance rend publics les détails du commerce interne pour « éliminer la corruption ». Après que Binance a pris l’initiative de punir les employés pour délit d’initié, des bourses telles que Huobi ont également déclaré qu’elles feraient de même. Cependant, par rapport à la normalisation de l'« anti-corruption » des géants du Web2, la voie de « l’anti-corruption » des fabricants du Web3 ne fait que commencer. Divulguer les détails du délit d’initié, et la « lutte contre la corruption » du cercle monétaire est officiellement lancée ? À en juger par l’annonce de Binance, cette décorruption provient d’un rapport publié il y a deux jours. L’employé impliqué dans cette affaire est l’équipe de Binance Wallet, qui est récemment devenue populaire, et l’employé qui occupait auparavant un poste de développement commercial chez BNB Chain a utilisé les informations obtenues de son poste précédent pour acheter les jetons d’un projet à l’avance, puis les vendre rapidement après l’annonce du projet, ce qui a permis de gagner beaucoup d’argent. À cet égard, la gestion de Binance a entraîné la suspension de l’employé, et même la responsabilité légale. Et les quatre « lanceurs d’alerte » qui ont signalé cette fois ont également été récompensés par 100 000 dollars. Binance fournit également un canal de signalement officiel pour la communauté. Cependant, le délit d’initié des employés de Binance a peut-être été exposé publiquement par plusieurs utilisateurs de Twitter bien avant la réception du rapport officiel. @pycharts et @BroLeonAus ont tous deux partagé des preuves on-chain, soulignant que Binance Wallet BD et l’employé de croissance Freddie Ng étaient impliqués dans le comportement de piège à rats de $UUU. @BroLeonAus a également réglé le comportement criminel spécifique, il a déclaré que Freddie Ng aurait dû savoir à l’avance qu'$UUU allait tirer l’assiette, et a utilisé sa petite adresse pour dépenser 10 BNB pour acheter des $UUU d’une valeur de 31,2 W après avoir ouvert à un niveau bas, puis les a tous transférés dans le portefeuille de lavage et les a vendus à un prix élevé via le portefeuille Bitget, réalisant un bénéfice de 181,4 $BNB et d’une valeur de 110 000 dollars lors de la première transaction. De plus, Freddie Ng a distribué les $UUU restants à 8 adresses différentes, allant de dizaines de milliers de dollars à chaque adresse. Il a été découvert par les utilisateurs de la communauté parce que le portefeuille que l’employé a acheté à l’entrepôt de rats a été freddieng.bn en utilisant un portefeuille avec son vrai nom il y a 121 jours. Binance et d’autres employés de la bourse ont été exposés à des délits d’initiés avec leurs positions, ce qui n’est pas nouveau. À chaque fois que la communauté est supervisée et signalée, Binance a également été contraint de renforcer ses efforts pour lutter contre la corruption. En février de l’année dernière, la forte chute après l’inscription de RON sur Binance a également conduit tout le monde à remettre en question le piège à rats, et bien que Binance ait répondu qu’il s’agissait d’un oolong, il a également profité de cette occasion pour déclarer officiellement qu’il prêterait attention à la corruption. Trois principales mesures anti-corruption sont mentionnées par Binance : le renforcement de la gestion du groupe de cotation et l’isolation incendie ; En cas de fuite d’informations sur l’inscription d’un projet, l’inscription sera également annulée ; Récompenser les dénonciateurs pour inciter le public à l’examiner. Au début de cette année, un autre auteur sur Medium nommé Qwertyuiopasdfghj a publié une lettre de dénonciation publique, accusant directement Binance Labs (maintenant renommé YZi Labs) de « corruption interne » majeure, mentionnant que plusieurs cadres supérieurs de Binance Labs ont été de connivence avec les parties du projet investies pour transférer les avantages. Bien que Binance n’ait pas mené d’enquête publique et publié les résultats de cet incident signalé, il a ensuite mentionné après que Binance Labs a changé son nom en Yzi labs, Les informations sur les employés de Labs sont publiques, ils sont les bienvenus pour fournir des preuves et peuvent les rapporter directement à Changpeng Zhao et He Yi. He Yi a également mentionné dans Space au début de l’année que Binance a mené plus de 120 audits internes au cours des deux dernières années, licencié plus de 60 employés pour violations et récupéré plus de 30 millions de dollars de revenus illégaux. Cependant, Binance n’a pas divulgué les détails de la corruption dans le passé, et les détails récents des délits d’initiés par les employés de l’équipe Binance Wallet peuvent être un signal de la lutte contre la corruption de Binance. Sous l’échec de l’effet de richesse et la pression de la conformité, la corruption publique peut également être l’un des meilleurs moyens pour les principales bourses telles que Binance de gagner la confiance de la communauté. Les géants du Web2 « dé-pourrissent » depuis plus de dix ans, que peut-on apprendre ? La corruption a toujours été une maladie difficile à éradiquer pour les grandes entreprises. Cependant, par rapport aux grandes entreprises du Web3, les géants traditionnels du Web2 se sont essentiellement normalisés plus de dix ans après le début de la campagne anti-corruption. Depuis 2012, lorsqu’Alibaba a mis en place le « Département de l’intégrité et de la conformité » du groupe pour promouvoir le travail interne de lutte contre la corruption, d’autres géants de l’Internet ont emboîté le pas et ont commencé un travail formel de lutte contre la corruption. Les géants de l’Internet ont quelques méthodes courantes de décorrosion : En termes de supervision, par exemple, un service spécial d’enquête anticorruption a été mis en place, un mécanisme d’alerte interne a été mis en place, et la plupart d’entre eux publieront régulièrement des avis anti-fraude. Jingdong a mis en place un fonds spécial de 10 millions de yuans par an pour récompenser les individus et les unités qui enfreignent les règles. Récemment, ByteDance a annoncé le rapport sur les résultats de fraude de l’entreprise en 2024, détaillant le nombre d’employés qui ont été licenciés et remis aux autorités judiciaires pour traitement ; Analyse des types de violations et des principaux domaines concernés, tels que la corruption dans les marchés publics, la monétisation du pouvoir technique et le détournement de fonds, et les transactions sur le marché noir de l’information. Les entreprises de l’internet mettront également en place des actions conjointes et des systèmes de listes noires. Par exemple, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com et d’autres entreprises ont lancé conjointement la Sunshine Integrity Alliance, avec près de 800 entreprises participant au téléchargement et au partage de la liste des employés indignes de confiance. En outre, les entreprises Internet utilisent le big data, l’intelligence artificielle et d’autres moyens techniques pour surveiller et analyser les opérations internes en temps réel, et détecter et traiter la fraude en temps opportun. Par exemple, ByteDance a mis en place une base de données dédiée à partir de laquelle les superviseurs peuvent récupérer des données, et le système identifiera automatiquement les risques et les transmettra aux dirigeants d’entreprise. En plus de la supervision, les entreprises Internet organisent également des formations internes pour éduquer les employés sur la conformité. Par rapport au domaine du Web2, les échanges Web3 dirigés par Binance et d’autres impliquent des transactions financières, ce qui permet aux employés internes d’avoir plus facilement la motivation et les moyens de s’engager dans la corruption, et les fabricants du Web3 doivent prendre l’initiative de normaliser et de systématiser la « corruption ».

Par ChandlerZ, Foresight News Le 24 mars, l’annonce officielle de Binance indiquait que son équipe d’audit interne avait reçu un rapport le 23 mars 2025, alléguant qu’un employé avait utilisé des informations privilégiées pour effectuer des transactions front-running afin d’obtenir des gains inappropriés. Binance a lancé une enquête interne complète. Au moment de l’incident présumé, cette personne travaillait au sein de l’équipe de Binance Wallet, qui n’avait aucune relation d’affaires ou collaboration avec le projet en question. Cependant, il est allégué qu’il a abusé de ses informations de poste précédentes et que l’employé a occupé un poste de développement commercial chez BNB Chain avant de rejoindre l’équipe du portefeuille il y a un mois. Ainsi, en utilisant les informations qu’il a acquises dans son poste précédent et sa familiarité avec le projet on-chain, il savait que le projet était à TGE, et a acheté un grand nombre de jetons de projet en utilisant plusieurs adresses de portefeuille liées avant que le projet ne publie publiquement l’annonce du jeton. À la suite de l’annonce, l’employé a rapidement vendu une partie de ses avoirs en jetons pour réaliser un bon profit, tandis que les jetons restants ont conservé un montant important de gains non réalisés. Sur la base d’informations non publiques obtenues dans le cadre de son poste précédent, ce comportement constitue une transaction de façade et une violation flagrante de la politique de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’enquête préliminaire est terminée et les personnes impliquées ont été suspendues de leurs fonctions et devront rendre des comptes judiciaires. De plus, Binance a terminé la vérification et la déduplication du lanceur d’alerte et a distribué la récompense de 100 000 $ à parts égales entre les lanceurs d’alerte. Les preuves on-chain attrapent la « queue du rat » Selon l’exposition de l’utilisateur de X, @土澳大lion frère BroLeon, l’employé de Binance, Freddie Ng, a été accusé de délit d’initié illégal et a participé à l’arbitrage de trading de jetons UUU de 110 000 $. Après avoir rendu publiques les informations sur la chaîne, il a demandé à Binance de donner une explication raisonnable à ce sujet. BroLeon a déclaré : « L’entrepôt de jetons UUU a été martelé ! Je viens de vérifier ce rapport, et tout le processus de vol de poulets a été repris dans la chaîne, et je ne sais pas ce qui arrivera au BD du portefeuille Binance et à l’employé de croissance Freddie Ng qui ont été pris dans l’entrepôt de rats cette fois-ci. Selon l’ensemble du processus de ratissage, l’employé de Binance nommé Freddie Ng devait savoir à l’avance que le jeton UUU allait être retiré, et a utilisé son petit compte 0xEDb0 pour acheter 24,1 millions de BNB à un prix moyen de 0,00026 $ pour 10 BNB, d’une valeur de 312 000 $, et les a tous transférés dans le portefeuille en commençant par 0x44a. Par la suite, Freddie a vendu 6,02 millions d’UUU à un prix moyen de 0,0188 $ via le portefeuille Bitget pour 113 600 $, et a regroupé les jetons UUU restants à 8 adresses différentes, allant de dizaines de milliers de dollars chacune. « Ce qui est secret avec ce type, c’est que le portefeuille dans lequel il a acheté l’entrepôt de rats a été transféré il y a 121 jours avec son vrai portefeuille, freddieng.bnb (commençant par 0x77C). » Le 23 mars, la plateforme de trading BNB Chain uDex a officiellement coté le jeton officiel UUU sur four.meme. uDEX est l’un des membres de la huitième saison de BNBChain MVB, qui fournit aux utilisateurs des informations sur la chaîne et permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions directement à partir des réseaux sociaux. Actuellement, le jeton a une capitalisation boursière de 8,22 millions de dollars. La maladie tenace de l’industrie est difficile à traiter Le délit d’initié n’est pas un problème propre au marché des crypto-monnaies. D’après les données historiques de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les cas de délit d’initié représentent en moyenne de 8 à 9 % de l’application annuelle totale de la loi, une proportion qui existe déjà sur les marchés financiers traditionnels. Ce n’est pas la première fois que Binance fait face à des soupçons de délit d’initié, mais peu d’employés ont fait l’objet d’une enquête auparavant. Depuis 2018, il existe un scepticisme systémique persistant dans l’industrie des crypto-monnaies à l’égard des plateformes de trading dans le trading. Un certain nombre d’échanges ont été accusés de problèmes similaires d’entrepôt de rats à différents moments, ce qui est devenu un problème tenace dans l’industrie. La transparence et la décentralisation du marché des crypto-monnaies n’ont pas complètement éliminé le risque de délit d’initié, mais en raison de l’absence de réglementation unifiée et de contrôles internes imparfaits, les plateformes de trading sont susceptibles de devenir un foyer pour un tel comportement. Bien que les principales bourses aient renforcé leurs systèmes de conformité et de contrôle des risques, l’anonymat, la complexité technique et le modèle de fonctionnement mondial des crypto-monnaies font que les mesures réglementaires traditionnelles sont toujours confrontées à des défis en matière d’application. Les géants de l’industrie tels que Binance font souvent preuve d’un fort effet dissuasif lorsqu’ils sont confrontés à des abus de délit d’initié, mais aussi souvent en raison de l’absence de mesures de prévention et de surveillance efficaces, ce qui conduit à des incidents similaires. À l’externe, les résultats et les actions rapides de l’enquête de Binance montrent sa détermination à rectifier le problème, mais la question de savoir s’il peut éliminer complètement le problème du piège à rats nécessite encore de renforcer la gestion de la conformité et la transparence à la source au sein de l’industrie.

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Selon la communauté crypto, Freddie Ng, un employé présumé de Binance Wallet BD, a réalisé un bénéfice de 113 600 $ sur l’UUU de BSC, et le bénéfice non réalisé est toujours supérieur à 200 000 $. Il est signalé que l’adresse d’un nom de domaine freddieng.bnb est adressée à : 0xED... 1F59 a transféré les premiers fonds, 0xED... 1F59 a dépensé 10 BNB à 12h57 UTC+8 aujourd’hui pour acheter 24,1 millions d’UUU (environ 2,41 % du total) à un prix moyen de 0,00026 $ ; 0xED... 1F59 À : 0x44... 8870 a transféré l’ensemble des 24,1 millions d’UU, suivi par 0x44... 8870 a vendu 6 022 200 UUU pour 0,01884 $ et a reçu 113 600 $, ce qui a fait chuter UUU de plus de 24 % en 1 minute. 0x44... 8870 détient également 2 903 000 UUU et a également distribué un total de 15 192 000 UUU à huit adresses, d’une valeur combinée de plus de 200 000 $.

ChainCatcher News, Freddie Ng, un employé présumé de Binance Wallet BD, a réalisé un bénéfice de 113 600 $ en négociant l’UUU de BSC, et le bénéfice non réalisé est toujours supérieur à 200 000 $. Une adresse avec le nom de domaine freddieng.bnb pour : 0xED... 1F59 a transféré les premiers fonds, 0xED... 1F59 a dépensé 10 BNB à 12h57 UTC+8 aujourd’hui pour acheter 24,1 millions d’UUU (environ 2,41 % du total) à un prix moyen de 0,00026 $ ; 0xED... 1F59 À : 0x44... 8870 a transféré l’ensemble des 24,1 millions d’UU, suivi par 0x44... 8870 a vendu 6 022 200 UUU pour 0,01884 $ et a reçu 113 600 $, ce qui a fait chuter UUU de plus de 24 % en 1 minute. 0x44... 8870 détient également 2 903 000 UUU et a également distribué un total de 15 192 000 UUU à huit adresses, d’une valeur combinée de plus de 200 000 $.