القصة الكاملة لحادثة مستودع الفئران لموظف Binance: كم هو الربح غير اللائق؟ كيف تحل القضية؟
بقلم تشاندلر ، أخبار البصيرة
في 24 مارس ، ذكر إعلان Binance الرسمي أن فريق التدقيق الداخلي الخاص بها تلقى تقريرا في 23 مارس 2025 ، يزعم أن موظفا استخدم معلومات داخلية لإجراء تداول مباشر للحصول على مكاسب غير لائقة. أطلقت منصة Binance (بينانس) تحقيقا داخليا كاملا.
في وقت وقوع الحادث المزعوم ، كان هذا الشخص يعمل ضمن فريق محفظة Binance ، الذي لم يكن لديه أي علاقة عمل أو تعاون مع المشروع المعني. ومع ذلك ، يزعم أنه أساء استخدام معلومات وظيفته السابقة ، وعمل الموظف في دور تطوير الأعمال في BNB Chain قبل الانضمام إلى فريق المحفظة قبل شهر. وهكذا باستخدام المعلومات التي اكتسبها في منصبه السابق ومعرفته بالمشروع على السلسلة ، كان يعلم أن المشروع كان في TGE ، واشترى عددا كبيرا من الرموز المميزة للمشروع باستخدام عناوين محفظة متعددة مرتبطة قبل أن يصدر المشروع إعلان الرمز المميز علنا.
بعد الإعلان ، باع الموظف بسرعة بعض ممتلكاته من الرموز المميزة لتحقيق ربح جيد ، بينما احتفظت الرموز المتبقية بقدر كبير من المكاسب غير المحققة. بناء على المعلومات غير العامة التي تم الحصول عليها من منصبه السابق ، يشكل هذا السلوك معاملة أمامية ويعد انتهاكا واضحا لسياسة الشركة.
وفي الوقت الحاضر، انتهى التحقيق الأولي، وتم إيقاف المتورطين عن مهامهم وسيواجهون المساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك ، أكملت Binance التحقق من المبلغين عن المخالفات وإلغاء البيانات المكررة ووزعت مكافأة 100,000 دولار بالتساوي بين المبلغين عن المخالفات.
الأدلة على السلسلة تصطاد "ذيل الفئران"
وفقا لتعرض مستخدم X @土澳大lion الأخ BroLeon ، اتهم موظف Binance فريدي نج بالتداول الداخلي غير القانوني وشارك في مراجحة تداول رمز UUU بقيمة 110,000 دولار. بعد أن أعلن عن المعلومات على السلسلة ، طلب من Binance تقديم تفسير معقول لهذه المسألة.
قال BroLeon ، "لقد تم هدم مستودع الفئران الرمزي UUU! لقد تحققت للتو من هذا التقرير ، وتم التقاط العملية الكاملة لسرقة الدجاج على السلسلة ، ولا أعرف ماذا سيحدث لمحفظة Binance BD وموظف النمو فريدي نج الذي تم القبض عليه في مستودع الفئران هذه المرة ".
وفقا لعملية التمشيط بأكملها ، يجب أن يكون موظف Binance المسمى Freddie Ng قد عرف مسبقا أنه سيتم سحب رمز UUU ، واستخدم 0xEDb0 حسابه الصغير لشراء 24.1 مليون BNB بمتوسط سعر 0.00026 دولار مقابل 10 BNB ، بقيمة 312,000 دولار ، وقاموا بتحويلها جميعا إلى المحفظة بدءا من 0x44a.
بعد ذلك ، باع فريدي 6.02 مليون UUU بمتوسط سعر 0.0188 دولار من خلال محفظة Bitget مقابل 113,600 دولار ، وقام بتجميع رموز UUU المتبقية إلى 8 عناوين مختلفة ، تتراوح من عشرات الآلاف من الدولارات لكل منها.
"الشيء السري في هذا الرجل هو أن المحفظة التي اشترى فيها مستودع الفئران تم نقلها قبل 121 يوما بمحفظته الحقيقية ، freddieng.bnb (بدءا من 0x77C)."
في 23 مارس ، أدرجت منصة تداول BNB Chain uDex رسميا الرمز الرسمي UUU على four.meme. uDEX هي واحدة من أعضاء الموسم الثامن من BNBChain MVB ، والتي تزود المستخدمين بمعلومات على السلسلة وتسمح للمستخدمين بالتعامل مباشرة من الشبكات الاجتماعية. حاليا ، تبلغ القيمة السوقية للرمز المميز 8.22 مليون دولار.
يصعب علاج المرض العنيد في الصناعة
التداول من الداخل ليس مشكلة فريدة من نوعها في سوق العملات المشفرة. باستخدام البيانات التاريخية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، تمثل حالات الإنفاذ المتعلقة بالتداول من الداخل ما معدله 8-9٪ من إجمالي الإنفاذ السنوي ، وهي نسبة موجودة بالفعل في الأسواق المالية التقليدية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Binance شكوكا في التداول من الداخل ، ولكن تم التحقيق مع عدد قليل من الموظفين من قبل. منذ عام 2018 ، كان هناك شكوك منهجية مستمرة في صناعة العملات المشفرة حول منصات التداول داخل التداول. تم اتهام عدد من البورصات بمشاكل مماثلة في مستودعات الفئران في أوقات مختلفة ، والتي أصبحت مشكلة عنيدة في الصناعة.
لم تقضي الشفافية واللامركزية في سوق العملات المشفرة تماما على مخاطر التداول من الداخل ، ولكن نظرا لعدم وجود تنظيم موحد وضوابط داخلية غير كاملة ، فإن منصات التداول عرضة لأن تصبح مرتعا لمثل هذا السلوك. على الرغم من أن البورصات الكبرى قد عززت أنظمة الامتثال والتحكم في المخاطر ، إلا أن إخفاء الهوية والتعقيد التقني ونموذج التشغيل العالمي للعملات المشفرة لا يزال يجعل التدابير التنظيمية التقليدية لا تزال تواجه تحديات في الإنفاذ.
غالبا ما يظهر عمالقة الصناعة مثل Binance تأثيرا رادعا قويا عند مواجهة إساءة استخدام التداول من الداخل ، ولكن في كثير من الأحيان بسبب عدم وجود تدابير فعالة للوقاية والمراقبة ، مما يؤدي إلى حوادث مماثلة. خارجيا ، تظهر نتائج وإجراءات التحقيق السريعة ل Binance تصميمها على تصحيح المشكلة ، ولكن ما إذا كان بإمكانها القضاء تماما على مشكلة مصيدة الفئران لا تزال تتطلب تعزيز إدارة الامتثال والشفافية من المصدر داخل الصناعة.