Криптовалюта під ударом: як санкційні суб’єкти використовують цифрові активи для ухилення та злочинів

Вступ: Роль криптовалюти в ухиленні від санкцій

Криптовалюти змінили фінансовий ландшафт, забезпечуючи децентралізовані та безкордонні транзакції. Хоча ця інновація сприяла економічному зростанню та фінансовій інклюзії, вона також створила можливості для незаконної діяльності, включаючи ухилення від санкцій, відмивання грошей та фінансування тероризму. Останні розслідування показують, як санкційні суб’єкти, такі як проросійські групи та терористичні організації, використовують цифрові активи для обходу обмежень і фінансування незаконних операцій. У цій статті розглядаються механізми, учасники та глобальні зусилля щодо боротьби з цією діяльністю.

Як санкційні суб’єкти використовують криптовалюту для обходу обмежень

Санкційні суб’єкти все частіше використовують криптовалюти для обходу міжнародних обмежень. Цифрові активи забезпечують анонімність, швидкість і доступність, що робить їх ідеальними для обходу традиційних фінансових систем. Основні приклади включають:

• Стейблкоїни, прив’язані до рубля: Молдовська компанія A7 OOO випустила стейблкоїн, прив’язаний до рубля (A7A5), для сприяння транскордонній торгівлі та ухилення від санкцій. Ці стейблкоїни дозволяють здійснювати транзакції для товарів подвійного призначення, таких як імпорт технологій з Китаю до Росії.

• Біржі без KYC: Особи, пов’язані з Кремлем, включаючи Симеона Бойкова, використовували російські біржі без KYC та даркнет-ринки для конвертації готівки в криптовалюту, фінансуючи кампанії з дезінформації та втручання у вибори.

Роль криптовалюти у проросійських кампаніях дезінформації

Криптовалюти стали критичним джерелом фінансування проросійських кампаній дезінформації. Повідомляється, що Симеон Бойков, пов’язаний з Кремлем інфлюенсер, збирав кошти через сервіси обміну готівки на криптовалюту для підтримки пропагандистських зусиль. Ці кампанії спрямовані на маніпулювання громадською думкою та дестабілізацію демократичних процесів у західних країнах.

Втручання у вибори за допомогою цифрових активів

Цифрові активи стали інструментами для втручання у вибори. A7 OOO, згадана раніше молдовська компанія, була пов’язана з випуском стейблкоїнів для таємного фінансування операцій, які підривають демократичні інститути. Обходячи традиційні фінансові системи, ці суб’єкти можуть маніпулювати виборами без виявлення.

Стейблкоїни: улюблений механізм для ухилення від санкцій

Стейблкоїни, прив’язані до фіатних валют, все частіше використовуються санкційними суб’єктами через їх стабільність і ліквідність. Такі суб’єкти, як TGR Group і Smart Group, за повідомленнями, використовували стейблкоїни для відмивання коштів російських еліт і кіберзлочинців, ускладнюючи зусилля з правозастосування.

Мережі відмивання грошей, що використовують криптовалюту

Криптовалюта стала основою для мереж відмивання грошей. Західні органи влади виявили операції, що включають російських еліт, кіберзлочинців і наркокартелі. Помітні приклади включають:

• Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA): NCA зірвало російські мережі відмивання грошей, конфіскувавши £20 мільйонів у готівці та криптовалюті та заарештувавши 84 підозрюваних.

• TGR Group і Smart Group: Ці суб’єкти надавали незаконні фінансові послуги, сприяючи ухиленню від санкцій і відмиванню коштів через стейблкоїни.

Фінансування тероризму через криптовалютні гаманці

Терористичні групи, такі як хусити в Ємені, використовували криптовалюти для фінансування своїх операцій. Міністерство фінансів США ввело санкції проти восьми гаманців, пов’язаних із хуситами, які використовувалися для закупівлі зброї та фінансування контрабандної діяльності. Хоча вплив цих гаманців обмежений, їх існування підкреслює зростаючу загрозу тероризму, що фінансується криптовалютою.

Майнінг криптовалюти як джерело доходу для санкційних груп

Окрім прямих транзакцій, деякі санкційні суб’єкти звернулися до майнінгу криптовалюти як джерела доходу. Наприклад, хусити використовували майнінгові операції для отримання коштів під час громадянського конфлікту. Хоча масштаби цієї діяльності залишаються обмеженими, вони підкреслюють адаптивність санкційних груп у використанні цифрових активів.

Роль блокчейн-аналітики у боротьбі з криптозлочинністю

Аналітичні компанії з блокчейну, такі як TRM Labs і Chainalysis, знаходяться на передовій боротьби з криптозлочинністю. Ці організації використовують передову аналітику для моніторингу активності в блокчейні, ідентифікації високоризикових гаманців і руйнування незаконних мереж. Їхні зусилля були ключовими у відстеженні коштів і наданні правоохоронним органам дієвої інформації.

Міжнародна співпраця для боротьби з незаконними криптомережами

Боротьба з криптозлочинністю вимагає глобальної співпраці. Західні органи влади посилили боротьбу з російськими криптоопераціями, націлюючись на провайдерів «куленепробивного» хостингу та незаконні біржі. Міжнародна співпраця є важливою для закриття регуляторних прогалин і підвищення можливостей правозастосування.

Вплив санкцій на криптовалютні мережі

Санкції мали змішаний успіх у стримуванні стратегій ухилення, заснованих на криптовалюті. Хоча деякі мережі були зруйновані, інші продовжують адаптуватися та використовувати лазівки. Ефективність санкцій залежить від постійного моніторингу, вдосконалення регуляторних норм і технологічного прогресу.

Висновок: Посилення зусиль проти злочинів, пов’язаних із криптовалютою

Криптовалюти пропонують величезний потенціал для інновацій, але їхнє зловживання санкційними суб’єктами створює значні виклики. Від фінансування кампаній дезінформації до сприяння терористичній діяльності, експлуатація цифрових активів підкреслює необхідність у міцних регуляторних рамках і міжнародній співпраці. Використовуючи блокчейн-аналітику та посилюючи зусилля з правозастосування, органи влади можуть зменшити ризики та забезпечити, щоб криптовалюти залишалися силою добра в глобальній економіці.