引言：加密貨幣在制裁規避中的角色
加密貨幣已經改變了金融格局，實現了去中心化和無國界的交易。雖然這項創新推動了經濟增長和金融包容性，但也為非法活動創造了機會，包括制裁規避、洗錢和恐怖主義融資。近期的調查揭示了受制裁實體（如親俄團體和恐怖組織）如何利用數位資產繞過限制並資助非法行動。本文將探討這些活動的機制、參與者以及全球應對措施。
受制裁實體如何利用加密貨幣規避限制
受制裁實體越來越多地利用加密貨幣來繞過國際限制。數位資產提供了匿名性、快速性和可及性，使其成為繞過傳統金融系統的理想工具。以下是一些關鍵案例：
盧布支持的穩定幣： 一家摩爾多瓦公司 A7 OOO 發行了一種盧布支持的穩定幣（A7A5），用於促進跨境貿易和規避制裁。這些穩定幣使得雙用途商品的交易成為可能，例如從中國進口技術到俄羅斯。
無需 KYC 的交易所： 與克里姆林宮有關的個人（包括 Simeon Boikov）利用無需 KYC 的俄羅斯交易所和暗網市場，將現金轉換為加密貨幣，用於資助虛假信息活動和干預選舉。
加密貨幣在親俄虛假信息活動中的角色
加密貨幣已成為親俄虛假信息活動的重要資金來源。據報導，克里姆林宮相關的影響者 Simeon Boikov 通過現金轉加密貨幣服務籌集資金，以支持宣傳活動。這些活動旨在操縱公眾輿論並破壞西方國家的民主進程。
數位資產助長的選舉干預
數位資產已成為選舉干預的工具。前文提到的摩爾多瓦公司 A7 OOO 被指與發行穩定幣有關，這些穩定幣被秘密用於資助破壞民主機構的行動。通過繞過傳統金融系統，這些實體能夠在不被察覺的情況下操縱選舉。
穩定幣：制裁規避的首選機制
與法定貨幣掛鉤的穩定幣因其穩定性和流動性，越來越受到受制裁實體的青睞。據報導，像 TGR Group 和 Smart Group 這樣的實體利用穩定幣為俄羅斯精英和網絡犯罪分子洗錢，增加了執法的難度。
利用加密貨幣的洗錢網絡
加密貨幣已成為洗錢網絡的基石。西方當局揭露了涉及俄羅斯精英、網絡犯罪分子和毒品幫派的行動。以下是一些顯著案例：
英國國家犯罪局（NCA）： NCA 瓦解了俄羅斯的洗錢網絡，查獲了價值 2000 萬英鎊的現金和加密貨幣，並逮捕了 84 名嫌疑人。
TGR Group 和 Smart Group： 這些實體提供非法金融服務，通過穩定幣促進制裁規避並洗錢。
恐怖主義融資與加密貨幣錢包
恐怖組織（如也門的胡塞武裝）利用加密貨幣資助其行動。美國財政部制裁了與胡塞武裝有關的八個錢包，這些錢包被用於購買武器和資助走私活動。儘管這些錢包的影響有限，但它們的存在突顯了加密貨幣助長恐怖主義的日益威脅。
加密貨幣挖礦作為受制裁團體的收入來源
除了直接交易外，一些受制裁實體還將加密貨幣挖礦作為收入來源。例如，胡塞武裝利用挖礦業務在內戰中籌集資金。儘管這些活動的規模有限，但它們突顯了受制裁團體在利用數位資產方面的適應能力。
區塊鏈情報在打擊加密犯罪中的角色
像 TRM Labs 和 Chainalysis 這樣的區塊鏈情報公司在打擊加密貨幣犯罪方面處於前沿地位。這些機構使用先進的分析技術來監控區塊鏈活動、識別高風險錢包並破壞非法網絡。它們的努力對追蹤資金流向並向執法機構提供可行的見解至關重要。
國際合作打擊非法加密網絡
打擊加密貨幣犯罪需要全球合作。西方當局加強了對俄羅斯加密行動的打擊，目標包括防彈主機提供商和非法交易所。國際合作對於填補監管漏洞和增強執法能力至關重要。
制裁對加密貨幣網絡的影響
制裁在遏制基於加密貨幣的規避策略方面取得了不同程度的成功。儘管一些網絡被破壞，但其他網絡仍在適應並利用漏洞。制裁的有效性取決於持續的監控、監管改進和技術進步。
結論：加強對加密貨幣犯罪的打擊力度
加密貨幣為創新提供了巨大潛力，但受制裁實體的濫用帶來了重大挑戰。從資助虛假信息活動到促進恐怖主義活動，數位資產的濫用凸顯了建立健全監管框架和國際合作的必要性。通過利用區塊鏈情報並加強執法努力，當局可以減少風險，確保加密貨幣在全球經濟中繼續發揮積極作用。
