No se menciona aquí, pero ahora @binance es parte de este programa. Sospecho que seguirá creciendo hasta que se convierta en @_SEAL_Org para AML
Me sorprende lo mucho mejores que son las empresas de criptomonedas para coordinarse entre sí que incluso las instituciones TradFi más maduras y reguladas
Un banco TradFi podría tener a un delincuente conocido como cliente y nunca compartir esa información con ninguna parte externa que no sea el gobierno, sin importar cuán útil sea hacerlo. Estos equipos de investigación están completamente aislados. Fue uno de los mayores problemas que vi cuando estaba en ese campo
En criptografía, tenemos intercambios competitivos que intercambian información, intercambios que comparten inteligencia con plataformas de análisis (@chainalysis @trmlabs), y estas plataformas incluso comparten información entre sí para mejorar los productos de los demás
Hace que las operaciones de cumplimiento/recuperación de activos sean mucho mejores y más rentables
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de @trondao, @Tether_to y TRM Labs, ha congelado más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en todo el mundo. 👉
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