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Autores: flowie, ChainCatcher   Os fabricantes Web3 finalmente começaram a "de-rot" oficialmente. Esta manhã, a Binance informou que os funcionários usaram suas antigas posições para realizar insider trading e obter lucros, e os envolvidos foram suspensos e podem até enfrentar responsabilização legal. As revelações da Binance sobre corrupção interna não são novas, mas esta deve ser a primeira vez que a Binance torna públicos os detalhes da negociação interna para "eliminar a corrupção". Depois que a Binance assumiu a liderança na punição de funcionários por insider trading, exchanges como a Huobi também disseram que seguiriam o exemplo. No entanto, em comparação com a normalização do "anti-corrupção" dos gigantes da Web2, o caminho da "anticorrupção" dos fabricantes da Web3 acaba de começar. Divulgar os detalhes do insider trading, e o "anticorrupção" do círculo monetário é lançado oficialmente? A julgar pelo anúncio da Binance, essa descorrupção veio de um relatório de dois dias atrás. O funcionário envolvido neste caso é a equipe Binance Wallet, que recentemente se tornou popular, e o funcionário que anteriormente ocupava uma posição de desenvolvimento de negócios na BNB Chain usou as informações obtidas de sua posição anterior para comprar os tokens de um projeto com antecedência e, em seguida, vendê-los rapidamente após o anúncio do projeto, ganhando muito dinheiro. Nesse sentido, o tratamento dado pela Binance resultou na suspensão do funcionário, e até mesmo na responsabilização legal. E os quatro "denunciantes" que denunciaram desta vez também foram recompensados com US$ 100.000. A Binance também fornece um canal oficial de denúncias para a comunidade. No entanto, o insider trading dos funcionários da Binance pode ter sido exposto publicamente por vários usuários do Twitter muito antes do relatório oficial ser recebido. Tanto @pycharts quanto @BroLeonAus compartilharam evidências on-chain, apontando que a Binance Wallet BD e o funcionário de crescimento Freddie Ng estavam envolvidos no comportamento de armadilha de ratos de $UUU. @BroLeonAus também resolveu o comportamento criminoso específico, ele disse que Freddie Ng deveria saber com antecedência que $UUU iria puxar a placa, e usou seu pequeno endereço para gastar 10 BNB para comprar $UUU no valor de 31,2 W depois de abrir em um nível baixo, e então transferiu todos eles para a carteira de lavagem e os vendeu a um preço alto através da carteira Bitget, obtendo um lucro de 181,4 $BNB e no valor de 110.000 dólares na primeira transação. Além disso, Freddie Ng distribuiu os $UUU restantes para 8 endereços diferentes, variando de dezenas de milhares de dólares para cada endereço. Foi descoberto por usuários da comunidade porque a carteira que o funcionário comprou o armazém de ratos estava freddieng.bn usando uma carteira com seu nome verdadeiro há 121 dias. Binance e outros funcionários da bolsa foram expostos a insider trading com suas posições, o que não é novo. Toda vez que a comunidade é supervisionada e denunciada, a Binance também foi forçada a fortalecer seus esforços para combater a corrupção. Em fevereiro do ano passado, a queda acentuada depois que a RON foi listada na Binance também levou todos a questionar a armadilha de ratos, e embora a Binance tenha respondido que era um oolong, também aproveitou esta oportunidade para declarar oficialmente que prestaria atenção à corrupção. Há três medidas principais anticorrupção mencionadas pela Binance: o fortalecimento da gestão do grupo de listagem e o isolamento de incêndios; Para o vazamento de informações de listagem de projetos, a listagem também será cancelada; Recompense os denunciantes para incentivar o escrutínio público. No início deste ano, outro autor no Medium chamado Qwertyuiopasdfghj publicou uma carta pública de denúncia, acusando diretamente a Binance Labs (agora renomeada YZi Labs) de grande "corrupção interna", mencionando que vários executivos seniores da Binance Labs conspiraram com as partes do projeto investido para transferir benefícios. Embora a Binance não tenha conduzido uma investigação pública e divulgado os resultados deste incidente relatado, ela mais tarde mencionou depois que a Binance Labs mudou seu nome para Yzi labs, As informações dos funcionários dos laboratórios são públicas, bem-vindas para fornecer evidências e podem reportar diretamente a Changpeng Zhao e He Yi. Ele também mencionou no Space no início do ano que a Binance realizou mais de 120 auditorias internas nos últimos dois anos, demitiu mais de 60 funcionários por violações e recuperou mais de US$ 30 milhões em renda ilegal. No entanto, a Binance não divulgou os detalhes da corrupção no passado, e os detalhes recentes de insider trading por funcionários da equipe da Binance Wallet podem ser um sinal do anticorrupção da Binance. Sob o fracasso do efeito riqueza e a pressão do compliance, a corrupção pública também pode ser uma das melhores maneiras de as principais exchanges, como a Binance, ganharem a confiança da comunidade. Os gigantes da Web2 estão "desapodrecendo" há mais de dez anos, o que se pode aprender? A corrupção sempre foi uma doença difícil de erradicar pelas grandes corporações. No entanto, em comparação com as grandes empresas Web3, os gigantes tradicionais da Web2 basicamente normalizaram mais de dez anos depois de terem iniciado a campanha anticorrupção. Desde 2012, quando o Alibaba criou o "Departamento de Integridade e Conformidade" do grupo para promover o trabalho interno anticorrupção, outros gigantes da Internet seguiram o exemplo e iniciaram um trabalho formal anticorrupção. Os gigantes da Internet têm alguns métodos comuns de descorrosão: Em termos de supervisão, por exemplo, foi criado um departamento especial de investigação anticorrupção, foi criado um mecanismo interno de denúncia de irregularidades e a maioria publicará regularmente avisos antifraude. Jingdong criou um fundo especial de 10 milhões de yuans por ano para recompensar indivíduos e unidades por violarem as regras. Recentemente, a ByteDance anunciou o relatório de resultados de fraude da empresa em 2024, detalhando o número de funcionários que foram demitidos e entregues às autoridades judiciais para processamento; Análise dos tipos de infrações e das principais áreas envolvidas, como corrupção em compras, monetização de poder técnico e desvio de fundos, e informações sobre transações no mercado negro. As empresas da Internet introduzirão igualmente ações conjuntas e sistemas de listas negras. Por exemplo, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com e outras empresas lançaram em conjunto a Sunshine Integrity Alliance, com quase 800 empresas participando do upload e compartilhamento da lista de funcionários não confiáveis. Além disso, as empresas de internet utilizam big data, inteligência artificial e outros meios técnicos para monitorar e analisar as operações internas em tempo real, além de detetar e lidar com fraudes em tempo hábil. Por exemplo, a ByteDance criou um banco de dados dedicado a partir do qual os supervisores podem recuperar dados, e o sistema identificará automaticamente os riscos e os enviará aos líderes de negócios. Além da supervisão, as empresas de internet também realizam treinamentos internos para educar os funcionários sobre compliance. Em comparação com o campo Web2, as trocas Web3 lideradas pela Binance e outras envolvem transações financeiras, tornando mais fácil para os funcionários internos terem a motivação e os meios para se envolverem em corrupção, e os fabricantes da Web3 precisam assumir a liderança na normalização e sistematização da "corrupção".

Por ChandlerZ, Foresight News Em 24 de março, o anúncio oficial da Binance afirmou que sua equipe de auditoria interna recebeu um relatório em 23 de março de 2025, alegando que um funcionário usou informações privilegiadas para conduzir negociações de frente para obter ganhos indevidos. A Binance iniciou uma investigação interna completa. No momento do suposto incidente, essa pessoa estava trabalhando dentro da equipe Binance Wallet, que não tinha qualquer relação comercial ou colaboração com o projeto em questão. No entanto, alega-se que ele usou indevidamente suas informações de trabalho anteriores, e o funcionário trabalhou em uma função de desenvolvimento de negócios na BNB Chain antes de se juntar à equipe da carteira há um mês. Assim, usando as informações que obteve em sua posição anterior e familiaridade com o projeto on-chain, ele sabia que o projeto estava na TGE, e comprou um grande número de tokens de projeto usando vários endereços de carteira vinculados antes do projeto lançar publicamente o anúncio do token. Após o anúncio, o funcionário rapidamente vendeu algumas de suas participações em tokens para obter um bom lucro, enquanto os tokens restantes retiveram uma quantidade significativa de ganhos não realizados. Com base em informações não públicas obtidas de sua posição anterior, esse comportamento constitui uma transação de primeira linha e é uma clara violação da política da empresa. Neste momento, a investigação preliminar foi concluída e os envolvidos foram suspensos das suas funções e serão responsabilizados judicialmente. Além disso, a Binance concluiu a verificação e desduplicação do denunciante e distribuiu a recompensa de US$ 100.000 igualmente entre os denunciantes. Provas em cadeia apanham a "cauda do rato" De acordo com a exposição do usuário X @土澳大lion irmão BroLeon, o funcionário da Binance Freddie Ng foi acusado de insider trading ilegal e participou da arbitragem de negociação de tokens UUU de US$ 110.000. Depois de tornar públicas as informações on-chain, ele pediu à Binance que desse uma explicação razoável para o assunto. BroLeon disse: "O armazém de ratos de token UUU foi martelado! Acabei de verificar este relatório, e todo o processo de roubo de galinhas foi apanhado na cadeia, e não sei o que vai acontecer com a carteira Binance BD e o funcionário de crescimento Freddie Ng que foram apanhados no armazém de ratos desta vez." De acordo com todo o processo de pentear, o funcionário da Binance chamado Freddie Ng deve ter sabido de antemão que o token UUU seria puxado, e usou sua pequena conta 0xEDb0 para comprar 24,1 milhões de BNB a um preço médio de US $ 0,00026 por 10 BNB, no valor de US $ 312.000, e transferiu todos eles para a carteira começando com 0x44a. Posteriormente, Freddie vendeu 6,02 milhões de UUUs a um preço médio de US$ 0,0188 através da carteira Bitget por US$ 113.600, e agrupou os tokens UUU restantes em 8 endereços diferentes, variando de dezenas de milhares de dólares cada. "A coisa secreta sobre esse cara é que a carteira em que ele comprou o armazém de ratos foi transferida há 121 dias com sua carteira de nome real, freddieng.bnb (começando com 0x77C)." Em 23 de março, a plataforma de negociação BNB Chain uDex listou oficialmente o token oficial UUU em four.meme. uDEX é um dos membros da oitava temporada do BNBChain MVB, que fornece aos usuários informações on-chain e permite que os usuários transacionem diretamente das redes sociais. Atualmente, o token tem uma capitalização de mercado de US$ 8,22 milhões. A doença teimosa da indústria é difícil de tratar O insider trading não é um problema exclusivo do mercado de criptomoedas. Usando dados históricos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), os casos de aplicação relacionados ao insider trading representam uma média de 8-9% do total anual de execuções, uma proporção que já existe nos mercados financeiros tradicionais. Esta não é a primeira vez que a Binance enfrenta suspeitas de insider trading, mas poucos funcionários foram investigados antes. Desde 2018, há um ceticismo sistêmico persistente na indústria de criptomoedas sobre plataformas de negociação dentro da negociação. Várias bolsas foram acusadas de problemas semelhantes em armazéns de ratos em momentos diferentes, o que se tornou um problema persistente no setor. A transparência e a descentralização do mercado de criptomoedas não eliminaram completamente o risco de insider trading, mas devido à falta de regulamentação unificada e controles internos imperfeitos, as plataformas de negociação tendem a se tornar um viveiro para esse comportamento. Embora as principais exchanges tenham fortalecido seus sistemas de conformidade e controle de risco, o anonimato, a complexidade técnica e o modelo de operação global das criptomoedas ainda fazem com que as medidas regulatórias tradicionais ainda enfrentem desafios na aplicação. Gigantes da indústria como a Binance muitas vezes mostram um forte efeito dissuasor quando confrontados com abuso de insider trading, mas também muitas vezes devido à falta de medidas eficazes de prevenção e monitoramento, o que leva a incidentes semelhantes. Externamente, os resultados e ações de investigação rápida da Binance mostram sua determinação em corrigir o problema, mas se ela pode eliminar completamente o problema da armadilha de ratos ainda requer o fortalecimento da gestão de conformidade e transparência da fonte dentro da indústria.

Pesquisas mais populares no DEX Screener [24 de março de 2025] Descubra os projetos mais populares em ecossistemas líderes como @BNBCHAIN $BNB, @solana $SOL e @ethereum $ETH no @DEXScreener ⚡️Solana #DOWNALD #ROUTINE @SaratogaSolana #SARATOGA @BronifySolana #BRONIFY @GizaOnSolana $GIZA @FartCoinOfSOL #FARTCOIN @fatfellaseason $FAT ⚡️BNB Cadeia Inteligente @mubarak_cto #MUBARAK $UUU @ChainTalkDaily $CTD @bubbnb $BUBB @PatluCommunity $PATLU @tellatale_ai $TAT @bnbxbt_agent $BNBXBT ⚡️Porta Ethereum $SPX @Cocoro_Erc20 $COCORO @DOPE_COIN_ETH $DOPE @KekiusMaxi $KEKIUS @BeeBeeERC20 $BEEBEE @pepecoineth $PEPE @FatalismFTW_CTO $FATAL

De acordo com a comunidade cripto, Freddie Ng, um suposto funcionário da Binance Wallet BD, obteve um lucro de US$ 113.600 na UUU da BSC, e o lucro não realizado ainda é superior a US$ 200.000. É relatado que o endereço de um nome de domínio freddieng.bnb é endereçado para: 0xED... 1F59 transferiu os primeiros fundos, 0xED... 1F59 gastou 10 BNB às 12:57 UTC+8 hoje para comprar 24,1 milhões de UUUs (cerca de 2,41% do total) a um preço médio de $0,00026; 0xED... 1F59 Para: 0x44... 8870 transferiram todos os 24,1 milhões de UUUs, seguidos por 0x44... 8870 vendeu 6.022.200 UUUs por $0,01884 e recebeu $113,600, fazendo com que o UUU caísse mais de 24% em 1 minuto. 0x44... 8870 também detém 2.903.000 UUUs e também distribuiu um total de 15.192.000 UUUs para oito endereços, com um valor combinado de mais de $200.000.

ChainCatcher News, Freddie Ng, um suspeito funcionário da Binance Wallet BD, obteve um lucro de US $ 113.600 negociando UUU da BSC, e o lucro não realizado ainda é superior a US $ 200.000. Um endereço com o nome de domínio freddieng.bnb para: 0xED... 1F59 transferiu os primeiros fundos, 0xED... 1F59 gastou 10 BNB às 12:57 UTC+8 hoje para comprar 24,1 milhões de UUU (cerca de 2,41% do total) a um preço médio de $0,00026; 0xED... 1F59 Para: 0x44... 8870 transferiram todos os 24,1 milhões de UUUs, seguidos por 0x44... 8870 vendeu 6.022.200 UUUs por $0.01884 e recebeu $113.600, fazendo com que a UUU caísse mais de 24% em 1 minuto. 0x44... 8870 também detém 2.903.000 UUUs e também distribuiu um total de 15.192.000 UUUs para oito endereços, com um valor combinado de mais de $200.000.