Введение: роль криптовалют в обходе санкций
Криптовалюты преобразили финансовый ландшафт, предоставив возможность децентрализованных и трансграничных транзакций. Хотя это нововведение способствовало экономическому росту и финансовой доступности, оно также создало возможности для незаконной деятельности, включая обход санкций, отмывание денег и финансирование терроризма. Недавние расследования показывают, как санкционированные субъекты, такие как пророссийские группы и террористические организации, используют цифровые активы для обхода ограничений и финансирования незаконных операций. В этой статье рассматриваются механизмы, участники и глобальные усилия по борьбе с этими действиями.
Как санкционированные субъекты используют криптовалюты для обхода ограничений
Санкционированные субъекты все чаще используют криптовалюты для обхода международных ограничений. Цифровые активы предоставляют анонимность, скорость и доступность, что делает их идеальными для обхода традиционных финансовых систем. Основные примеры включают:
Стабильные монеты, обеспеченные рублем: Молдавская компания A7 OOO выпустила стабильную монету, обеспеченную рублем (A7A5), для облегчения трансграничной торговли и обхода санкций. Эти стабильные монеты позволяют проводить транзакции с товарами двойного назначения, такими как импорт технологий из Китая в Россию.
Биржи без процедуры KYC: Лица, связанные с Кремлем, включая Семена Бойкова, использовали российские биржи без процедуры KYC и рынки даркнета для конвертации наличных средств в криптовалюту, финансируя кампании по дезинформации и вмешательство в выборы.
Роль криптовалют в пророссийских кампаниях дезинформации
Криптовалюты стали важным источником финансирования пророссийских кампаний дезинформации. Сообщается, что Семен Бойков, влиятельная фигура, связанная с Кремлем, привлек средства через услуги конвертации наличных в криптовалюту для поддержки пропагандистских усилий. Эти кампании направлены на манипулирование общественным мнением и дестабилизацию демократических процессов в западных странах.
Вмешательство в выборы с использованием цифровых активов
Цифровые активы стали инструментами для вмешательства в выборы. Молдавская компания A7 OOO, упомянутая ранее, была связана с выпуском стабильных монет для тайного финансирования операций, подрывающих демократические институты. Обходя традиционные финансовые системы, эти субъекты могут манипулировать выборами, оставаясь незамеченными.
Стабильные монеты: предпочтительный механизм для обхода санкций
Стабильные монеты, привязанные к фиатным валютам, все чаще используются санкционированными субъектами благодаря их стабильности и ликвидности. Такие организации, как TGR Group и Smart Group, предположительно использовали стабильные монеты для отмывания средств российских элит и киберпреступников, усложняя усилия по обеспечению соблюдения закона.
Сети отмывания денег, использующие криптовалюты
Криптовалюты стали основой для сетей отмывания денег. Западные власти раскрыли операции, связанные с российскими элитами, киберпреступниками и наркоторговцами. Примечательные примеры включают:
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA): NCA разоблачило российские сети отмывания денег, конфисковав £20 миллионов наличных и криптовалюты и арестовав 84 подозреваемых.
TGR Group и Smart Group: Эти организации предоставляли незаконные финансовые услуги, способствуя обходу санкций и отмыванию средств через стабильные монеты.
Финансирование терроризма через криптовалютные кошельки
Террористические группы, такие как хуситы в Йемене, использовали криптовалюты для финансирования своих операций. Министерство финансов США ввело санкции против восьми кошельков, связанных с хуситами, которые использовались для закупки оружия и финансирования контрабанды. Хотя влияние этих кошельков ограничено, их существование подчеркивает растущую угрозу терроризма, связанного с криптовалютами.
Криптовалютный майнинг как источник дохода для санкционированных групп
Помимо прямых транзакций, некоторые санкционированные субъекты обратились к криптовалютному майнингу как источнику дохода. Например, хуситы использовали майнинговые операции для генерации средств в условиях гражданского конфликта. Хотя масштаб этих действий остается ограниченным, они подчеркивают адаптивность санкционированных групп в использовании цифровых активов.
Роль блокчейн-аналитики в борьбе с криптовалютной преступностью
Компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, такие как TRM Labs и Chainalysis, находятся на передовой борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Эти организации используют передовые аналитические инструменты для мониторинга активности в блокчейне, идентификации кошельков высокого риска и разрушения незаконных сетей. Их усилия сыграли ключевую роль в отслеживании средств и предоставлении правоохранительным органам полезной информации.
Международное сотрудничество в борьбе с незаконными криптовалютными сетями
Борьба с преступлениями, связанными с криптовалютами, требует глобального сотрудничества. Западные власти усилили борьбу с российскими криптовалютными операциями, нацеливаясь на провайдеров пуленепробиваемого хостинга и незаконные биржи. Международное сотрудничество необходимо для устранения регуляторных пробелов и повышения эффективности правоприменительных мер.
Влияние санкций на криптовалютные сети
Санкции оказали неоднозначное влияние на стратегии обхода, связанные с криптовалютами. Хотя некоторые сети были разрушены, другие продолжают адаптироваться и использовать лазейки. Эффективность санкций зависит от постоянного мониторинга, улучшения регулирования и технологических достижений.
Заключение: усиление усилий против преступлений, связанных с криптовалютами
Криптовалюты предлагают огромный потенциал для инноваций, но их злоупотребление санкционированными субъектами представляет значительные вызовы. От финансирования кампаний дезинформации до содействия террористической деятельности, использование цифровых активов подчеркивает необходимость создания надежных регуляторных рамок и международного сотрудничества. Используя блокчейн-аналитику и усиливая меры правоприменения, власти могут снизить риски и гарантировать, что криптовалюты останутся силой добра в глобальной экономике.
© OKX, 2025. Эту статью можно копировать и распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов, при условии некоммерческого использования. При любом копировании или распространении всей статьи должно быть указано: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав на эту статью — © OKX, 2025. Цитаты должны содержать ссылку на название статьи и ее автора, например: «Название статьи, [имя автора, если указано], © OKX, 2025». Часть контента может быть создана с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Создание производных материалов и любое другое использование данной статьи не допускается.
