OK - agora em US v. Roman Storm, argumentos finais Oferta de abertura na Inner City Press lançou livro sobre o caso, Crypto Tornado & tweetará ao vivo, tópico abaixo
[Depois de mais uma barra lateral, o advogado de Storm, Axel, está conversando com os promotores. Na mesa de defesa, Klein diz a Patton (que está fazendo o fechamento), Sem pressão. Eles riem.
Ainda à espera do pontapé de saída
09:35
Júri entrando!
Juiz: Começamos com o governo.
AUSA Gianforti: Você teve um lugar na primeira fila para o mundo do crime internacional. Roman Storm sabia o que estava fazendo e ganhou milhões de dólares. Ele descobriu que o dinheiro real não estava na privacidade, mas no crime
AUSA Ben Gianforti: Quando ele soube que o FBI sabia, aqui está o que ele disse: Cara, estamos acabados. Ele dirigia o Tornado Cash como um negócio de lavagem de dinheiro. Ele lucrou muito com isso. Era como uma lavanderia, misturando dinheiro sujo com limpo. Olhe para a camiseta dele
AUSA: Você consegue imaginar uma maneira melhor de anunciar um negócio de lavagem de dinheiro do que uma camiseta com uma máquina de lavar? Eles podem dizer que é uma piada. Nada é engraçado sobre lavagem de dinheiro. O anonimato não é outro motivo para ocultação?
AUSA: O agente especial DeCapua mostrou que US$ 1 bilhão em criptomoedas sujas passou pelo Tornado Cash. E Storm sabia, inclusive sobre os hackers da Coreia do Norte. Você viu bate-papos, disseram-lhe. Ele sabia que estava errado. Por que ele disse que estava "acabado"? Ele estava prestes a ser pego
AUSA: Ele é acusado de conspirações, três acusações. Ele pode alegar que não estava fazendo nada de errado, não estava trabalhando com hackers como o Lazarus Group. Mas não temos que provar isso. Ele conspirou com Semenov e Pertsev.
AUSA: A acusação 1 é sobre conspiração para esconder dinheiro sujo. A acusação 2 é sobre conspiração para administrar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. E a acusação 3 é uma conspiração para violar as sanções contra a Coreia do Norte e o Grupo Lazarus. Isso é de agosto de 2020 a agosto de 2022
AUSA: Em agosto de 2020, eles recebem US$ 900.000 da Dragonfly, seu principal financiador. Depois, há o hack e a lavagem da KuCoin. Eles emitem TORN, configuram os retransmissores. Depois, há o hack de Ronin. Em junho de 2022, o réu está sacando seu TORN, dividindo-o de 3 maneiras
AUSA: Após o hack do Ronin, Storm não sabe quem fez isso. Em seguida, o OFAC sanciona a carteira Lazarus. Como você lavaria essa quantia de dinheiro? Mas com o Tornado Cash foi fácil. Então os hackers foram lá de novo e de novo. O agente DeCapua é um especialista nisso
AUSA: Por um tempo - 11 dias - os lucros do hack da KuCoin representaram 61% do Eth em Tornado Cash. Depois, houve o BitMart. Ele representou 54% dos depósitos de Eth no Tornado Cash. Em seguida, o hack crucial de Ronin. As coisas ficaram muito reais muito rápido para o réu
AUSA: Tornado Cash transferiu mais de US$ 350 milhões da carteira Lazarus sancionada pelo OFAC APÓS o anúncio das sanções. Em um período de quatro semanas, o dinheiro sujo representou 55% dos depósitos de Eth nos negócios do réu
AUSA: Os outros 50% não são necessariamente - como o golpe contra a Sra. Lin de que você ouviu falar. Quando você junta tudo, não há disputa: o Tornado Cash processou dinheiro criminoso. As transações de 100 Eth - esses eram os hackers norte-coreanos, não pessoas comuns
AUSA: Você ouviu falar de Andre Llacuna sobre o golpe Frosties NFT. Ele não entregou o NFT, crime direto. Aqui estão os personagens Frosties na tela. Eles decidiram que o Tornado Cash era o melhor lugar para esconder o dinheiro e se safar.
AUSA: O Sr. Llacuna disse à namorada que usaria o Tornado Cash. Ela escreveu de volta, Washie washie. Não fica muito mais claro do que isso. Você ouviu de Shakeeb Ahmed. Ele colocou Eth no Tornado Cash para iniciar o hack do Crema - para lavar suas taxas de gás
AUSA: Shakeeb Ahmed usou o Tornado Cash porque o Lazarus da Coréia do Norte usou - como se quisesse jogar basquete como Michael Jordan. Ele foi ao Tornado Cash porque não exigia informações pessoais. Privacidade para criminosos
AUSA: Sra. Lin? Você soube que alguns de seus $ 250.000 foram roubados e depositados no Tornado Cash. Em abril de 2020, ela enviou um e-mail para hello at tornado dot cash. É o endereço que o réu usou para administrar o negócio. Aqui está uma fatura da Infura
AUSA: Roman Storm foi informado, por e-mail e por mensagens diretas em sua conta no Twitter. Ele escreveu que queria mudar o roteiro para que o Tornado Cash não fosse visto inteiramente como uma ajuda aos bandidos. De volta a Ronin - todos os fios do caso se juntam
AUSA Gianforti: Se soubessem que eles tinham controle sobre o Tornado Cash, os hackers parariam de usá-lo. Haseeb Qureshi da Libélula, as citações que mostramos admitiram
AUSA: Este saque foi apenas um ensaio para o grande em agosto de 2022. Eles usaram a Binance. Cada um dos cofundadores arrecadou mais de US$ 2,6 milhões. E assim, o réu sacou o negócio Tornado Cash
AUSA: Aqui o réu e Semenov estão discutindo sobre o negócio. Tinha clientes. Aqui, o réu reclama com a Infura sobre uma interrupção do serviço que afeta seus clientes entre aspas - ou seja, hackers...
AUSA: As empresas de capital de risco estão envolvidas em caridade? Eles não são. Você ouviu falar de a16z. Mais uma vez, a camiseta com a máquina de máquina. A camisa de Semenov dizia: Eu mantenho meu Ether limpo com Tornado Cash. Era um negócio que ele controlava. Os CEOs tendem a controlar
AUSA: Tom Schmidt recebeu mensagens em Manhattan ... Essa troca é em prol da conspiração. Além disso, Shakeeb Ahmed hackeou de seu apartamento em Manhattan. Estou prestes a me sentar. Esta é uma história simples. Tornado Cash era um sofisticado lavador de dinheiro online
AUSA: O negócio era privacidade para criminosos. Peço que você use seu bom senso. Roman Storm é culpado. Obrigado.
Juiz: Vamos interromper antes do resumo da defesa do Sr. Patton.
Advogado de Storm, Patton: A promotoria ultrapassou os limites, falando em sacar. Isso deveu-se às sanções a que não nos é permitido referir-nos. Eu pediria a anulação do julgamento
Juiz: A moção para anulação do julgamento é negada.
11:51
Juiz: Sr. Patton, você pode começar.
Advogado de Storm, Patton: O governo está errado. Roman Storm não queria hackers usando o Tornado Cash. Eles destruíram seu projeto. Admito que não estou acostumado a me surpreender com o fechamento - mas isso foi de cabeça para baixo
Patton: A história começa na conferência de Harvard em 2019. Roman e seus amigos foram. As empresas investiram - foi desenvolvido na abertura, código aberto, no GitHub, para um propósito muito legítimo. Para garantir alguma privacidade no blockchain
Patton: O objetivo do Tornado Cash era: você não precisa confiar em nós como desenvolvedores. Não temos acesso aos seus dados. Não sabemos o que é.
Muitos produtos úteis para nós também são úteis para criminosos: como telefones celulares, recursos úteis, criptografia
Patton: Não basta saber que os criminosos usam o produto. Você tem que ajudar intencionalmente os criminosos. A intenção de Roman era totalmente oposta. Do fechamento dos EUA, você pensaria que o conhecimento é tudo o que é necessário.
Advogado de Storm, Patton: Este não é um caso de negligência civil. Tem que haver intenção intencional, por boas razões. Eles estão mudando de rumo. Eu mal ouvi falar do Sr. Wuollet. A teoria deles era mostrar que Roman agiu intencionalmente porque ele poderia ter mudado isso
Advogado de Storm: Quando descobriram que os norte-coreanos o usam, eles não comemoraram. Eles lançaram bombas F. Este julgamento não é sobre o que a lei deveria ser. Tenho certeza de que todos nós temos pensamentos diferentes sobre criptomoedas e o valor da privacidade
Patton: Eu vi um anúncio de Snickers, um ladrão sugere que o outro coma um Snickers para ser um ladrão de banco melhor. É uma piada, como a camiseta. A testemunha do governo de Injura? Ele disse que o Tornado Cash era empolgante, para privacidade no Ethereum.
Advogado de Storm, Patton: Em maio de 2020, os contratos inteligentes eram imutáveis. Eles conseguiram o investimento da Dragonfly para a Peppersec. Essa é a empresa da qual Roman era realmente o CEO. O Tornado Cash estava em seu próprio projeto. Em seguida, os tokens DAO e TORN
Advogado de Storm: Os fundadores acreditavam na descentralização. Esse era o ethos: nenhuma grande corporação está tomando decisões sobre seus dados. A promessa do defi era contra problemas no setor bancário: taxas, exclusão
Advogado de Storm: Pense no que Roman está ouvindo: uma empresa legítima de capital de risco investe e outra diz que somos fãs. Isso não está acontecendo em um beco. Sr. Werlau, não ouvimos muito - talvez na refutação. Eles começam a ir de novo
Advogado de Storm: O Sr. Werlau disse que você pode manter um banco de dados off-chain ligando depósitos e saques. Mas não é disso que se trata o Tornado Cash! Ele usou como exemplos o Gmail e o Spotify. Esta é a sua ideia de um protocolo de privacidade? Talvez alguns de vocês estejam bem com isso
Advogado de Storm: Talvez haja algumas vantagens em o Spotify rastrear você. Mas o Tornado Cash optou por não pegar seus dados, não assumir a custódia do seu dinheiro. Olhe para o telefone de Pertsev - eles não teriam dito: Estamos rolando nele com o hack do Ronin? Eles não fizeram
Advogado de Storm: Eles estavam chateados com os hackers - eles pensaram em como lidar com isso. Roman encaminhou uma ideia sobre como parar os hackers. Eles não fizeram isso, mas essas não são as discussões de pessoas que querem mais hackers. Aqui está um, isso é louco pra caralho
Advogado de Storm: Então eles não resolveram o problema do maluco da toupeira. Você não pode resolver o problema do maluco da toupeira. Não havia panacéia. Se você vai ter um protocolo de privacidade, isso faz parte. Mas Werlau dizendo: Rastrear informações do usuário é como dizer à Apple para parar de criptografar
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