Het hele verhaal van het incident met het rattenmagazijn van de Binance-medewerker: hoeveel is de ongepaste winst? Hoe de zaak op te lossen?
Door ChandlerZ, Vooruitziend nieuws
Op 24 maart verklaarde de officiële aankondiging van Binance dat het interne auditteam op 23 maart 2025 een rapport had ontvangen, waarin werd beweerd dat een werknemer voorkennis gebruikte om front-running handel uit te voeren om ongepaste winsten te behalen. Binance startte een volledig intern onderzoek.
Op het moment van het vermeende incident werkte deze persoon binnen het Binance Wallet-team, dat geen enkele zakelijke relatie of samenwerking had met het project in kwestie. Er wordt echter beweerd dat hij zijn eerdere functiegegevens heeft misbruikt en dat de werknemer in een business development-rol bij BNB Chain werkte voordat hij een maand geleden bij het wallet-team kwam. Dus met behulp van de informatie die hij had opgedaan in zijn vorige functie en bekendheid met het on-chain-project, wist hij dat het project bij TGE was en kocht hij een groot aantal projecttokens met behulp van meerdere gekoppelde portemonnee-adressen voordat het project de tokenaankondiging openbaar maakte.
Na de aankondiging verkocht de werknemer snel een deel van zijn tokenbezit voor een goede winst, terwijl de resterende tokens een aanzienlijk bedrag aan niet-gerealiseerde winsten behielden. Op basis van niet-openbare informatie die hij uit zijn vorige functie heeft verkregen, vormt dit gedrag een front-running transactie en is het een duidelijke schending van het bedrijfsbeleid.
Op dit moment is het vooronderzoek afgerond en zijn de betrokkenen geschorst van hun taken en zullen ze wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Bovendien heeft Binance de verificatie en ontdubbeling van de klokkenluider voltooid en de beloning van $ 100.000 gelijkelijk onder de klokkenluiders verdeeld.
On-chain bewijs vangt de "staart van de rat"
Volgens de onthulling van X-gebruiker @土澳大lion broer BroLeon werd Binance-medewerker Freddie Ng beschuldigd van illegale handel met voorkennis en nam hij deel aan UUU-tokenhandelsarbitrage van $ 110.000. Nadat hij de on-chain informatie openbaar had gemaakt, vroeg hij Binance om een redelijke verklaring voor de zaak te geven.
BroLeon zei: "Het UUU-token-rattenmagazijn is gehamerd! Ik heb zojuist dit rapport geverifieerd en het hele proces van het stelen van kippen werd opgepikt aan de ketting, en ik weet niet wat er zal gebeuren met de Binance-portemonnee BD en groeimedewerker Freddie Ng die deze keer in het rattenmagazijn werden betrapt.
Volgens het hele kamproces moet de Binance-medewerker genaamd Freddie Ng van tevoren hebben geweten dat het UUU-token zou worden ingetrokken, en gebruikte hij zijn kleine account 0xEDb0 om 24,1 miljoen BNB te kopen tegen een gemiddelde prijs van $ 0,00026 voor 10 BNB, ter waarde van $ 312.000, en bracht ze allemaal over naar de portemonnee, te beginnen met 0x44a.
Vervolgens verkocht Freddie 6,02 miljoen UUU's tegen een gemiddelde prijs van $ 0,0188 via de Bitget-portemonnee voor $ 113.600, en bulkte de resterende UUU-tokens naar 8 verschillende adressen, variërend van tienduizenden dollars per stuk.
"Het geheime aan deze man is dat de portemonnee waarin hij het rattenmagazijn kocht, 121 dagen geleden is overgedragen met zijn echte naamportemonnee, freddieng.bnb (beginnend met 0x77C)."
Op 23 maart noteerde het BNB Chain-handelsplatform uDex officieel het officiële token UUU op four.meme. uDEX is een van de leden van het achtste seizoen van BNBChain MVB, dat gebruikers voorziet van on-chain informatie en gebruikers in staat stelt rechtstreeks transacties uit te voeren vanaf sociale netwerken. Momenteel heeft het token een marktkapitalisatie van $ 8,22 miljoen.
De hardnekkige ziekte van de industrie is moeilijk te behandelen
Handel met voorkennis is geen uniek probleem voor de cryptocurrency-markt. Aan de hand van historische gegevens van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zijn handhavingszaken in verband met handel met voorkennis goed voor gemiddeld 8-9% van de totale jaarlijkse handhaving, een aandeel dat al bestaat op de traditionele financiële markten.
Dit is niet de eerste keer dat Binance wordt geconfronteerd met vermoedens van handel met voorkennis, maar er zijn maar weinig werknemers eerder onderzocht. Sinds 2018 is er een aanhoudend systemisch scepticisme in de cryptocurrency-industrie over handelsplatforms binnen de handel. Een aantal beurzen is op verschillende tijdstippen beschuldigd van soortgelijke problemen met rattenmagazijnen, wat een hardnekkig probleem in de branche is geworden.
De transparantie en decentralisatie van de cryptocurrency-markt hebben het risico van handel met voorkennis niet volledig geëlimineerd, maar door het gebrek aan uniforme regelgeving en onvolmaakte interne controles zijn handelsplatforms geneigd een broeinest voor dergelijk gedrag te worden. Hoewel grote beurzen hun nalevings- en risicobeheersingssystemen hebben versterkt, zorgen de anonimiteit, de technische complexiteit en het wereldwijde werkingsmodel van cryptocurrencies er nog steeds voor dat traditionele regelgevende maatregelen nog steeds voor uitdagingen staan bij de handhaving.
Industriereuzen zoals Binance vertonen vaak een sterk afschrikkend effect wanneer ze worden geconfronteerd met misbruik van handel met voorkennis, maar ook vaak vanwege het gebrek aan effectieve preventie- en controlemaatregelen, wat tot soortgelijke incidenten leidt. Extern tonen de snelle onderzoeksresultaten en acties van Binance zijn vastberadenheid om het probleem op te lossen, maar of het het probleem van de rattenval volledig kan elimineren, vereist nog steeds een versterking van het nalevingsbeheer en de transparantie vanaf de bron binnen de industrie.