Kjenn din bedrift (KYB) Vanlige spørsmål
Hva er KYB?
KYB, kort for «Kjenn din virksomhet», er prosessen med å verifisere identiteten til vår institusjonelle kunde og enhver tilknyttet enkeltperson med eierskap eller kontroll, samt forstå arten og formålet med din institusjons forhold til OKX.
Hvorfor utfører OKX KYB?
OKX er pålagt å utføre KYB i henhold til økonomisk kriminalitetsregulering. KYB er en kritisk komponent i OKX sitt Know din kunde (KYC)-tiltak og bidrar til å redusere risikoen ved økonomisk kriminalitet, som hvitvasking av penger, svindel og finansiering av terrorisme.
Hva er KYB-prosessen?
KYB-prosessen starter med å be deg om å oppgi en rekke grunnleggende identifiserende informasjon, for eksempel institusjonens juridiske navn, adresse, organisasjonsstruktur og identiteten til nøkkelpersoner i institusjonen (blant annen relevant og verifiserbar informasjon). Denne identifiserende informasjonen støttes med dokumentasjon, for eksempel bevis på opprettelse, organisasjonsstrukturdiagram og identitetsdokumenter for nøkkelpersoner.
Når KYB-prosessen har startet, vil OKX kryssreferere institusjonens informasjon og dokumentasjon for å forstå arten av det tiltenkte forholdet, og verifisere den sanne identiteten til institusjonen og eventuelle nøkkelpersoner.
Finn ut mer om det reelle eierskapet til institusjonen din
.