Hvordan vet jeg om spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML) er nødvendig for verifiseringen min?

Publisert 12. des. 2024Oppdatert 1. apr. 20252 minutter å lese46

Hvordan vet jeg om jeg er pålagt å fylle ut spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML)?

Hvis du er pålagt å ha et anti-hvitvaskingsprogram (AML) på plass i samsvar med lokale lover og forskrifter som institusjonen din må overholde, må du fylle ut spørreskjemaet for AML-programmet som en del av onboarding-prosessen.

For eksempel, hvis du er en finansinstitusjon som håndterer transaksjoner som innskudd, lån, investeringer, handel og valutaveksling.

Hvis du er usikker, kontakt verifiseringsteamet vårt på verification@okx.com for avklaring.

Hva er spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML)?

Spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML) er et omfattende skjema som ber om detaljert informasjon om institusjonens praksis. Målet er å samle informasjon som hjelper oss med å vurdere potensielle risikoer.

Hvorfor samles spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML) inn?

Spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML) samles inn for at vi skal kunne overholde gjeldende lovre og forskrifter om hvitvasking va penger. Det er en viktig del av vår forpliktelse til ansvarlig forretningspraksis og beskyttelse av plattformens økosystem.

Hvordan sender jeg inn spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML)?

Velg Ja under delen Tilleggsinformasjon på Grunnleggende bedriftsinformasjon-siden
Velg Fyll ut spørreskjema. Dette åpner AML-spørreskjemaet i en ny fane for gjennomgang og fullføring
Når du er ferdig, kan du lukke fanen og gå tilbake til verifiseringssiden for å fortsette verifiseringsprosessen

Fyll ut spørreskjemaet for anti-hvitvaskingsprogrammet (AML) under delen Tilleggsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse
Dette innholdet er kun gitt for informasjonsformål og kan dekke produkter som ikke er tilgjengelige i din region. Det er ikke ment å gi (i) investeringsråd eller en investeringsanbefaling, (ii) et tilbud eller oppfordring til å kjøpe, selge, eller holde krypto/digitale ressurser, eller (iii) finansiell, regnskapsmessig, juridisk, eller skattemessig rådgivning. En beholdning av krypto/digitale ressurser, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør vurdere nøye om trading eller holding av krypto/digitale ressurser er egnet for DEG i lys av din økonomiske situasjon. Rådfør deg med din juridiske / skatte- / investeringsprofesjonelle for spørsmål om dine spesifikke omstendigheter. Informasjon (inkludert markedsdata og statistisk informasjon, hvis noen) som vises i dette innlegget er kun for generelle informasjonsformål. Selv om all rimelig forsiktighet er tatt i utarbeidelsen av disse dataene og grafene, aksepteres ingen ansvar eller forpliktelser for eventuelle faktafeil eller utelatelser uttrykt her. Både OKX Web3 Wallet og OKX NFT markedsplass er underlagt egne vilkår for bruk hos www.okx.com.

© 2025 OKX. Denne artikkelen kan reproduseres eller distribueres i sin helhet, eller utdrag på 100 ord eller mindre av denne artikkelen kan brukes, forutsatt at slik bruk er ikke-kommersiell. Enhver reproduksjon eller distribusjon av hele artikkelen må også tydelig sette: «Denne artikkelen er © 2025 OKX og brukes med tillatelse.» Tillatte utdrag må sitere til navnet på artikkelen og inkludere attribusjon, for eksempel «Artikkelnavn, [forfatternavn hvis aktuelt], © 2025 OKX.» Ingen derivatverk eller annen bruk av denne artikkelen er tillatt.