Rug-Pull-Betrug und wie man sich davor schützen kann

Im November 2024 machte ein 12-jähriger Trader Schlagzeilen, nachdem er während eines Livestreams einen Krypto- Rug-Pull mit einem von ihm erstellten Memecoin namens Gen Z Quant (QUANT) versucht hatte.

Der Trader startete QUANT auf der beliebten Solana-basierten Plattform Pump.fun. Der Token gewann schnell an Fahrt, als sein Preis in die Höhe schnellte. Während eines Livestreams zeigte sich der Trader überrascht über das Wachstum, bevor er seine Bestände – 51 Millionen QUANT-Token – für 128 Solana (SOL), was 30.000 US-Dollar entspricht, verkaufte. Trotz seiner Versuche, den Markt zu verlassen, stellte sich die Krypto-Community hinter den Token und trieb seinen Preis um erstaunliche 77.000 % in die Höhe. QUANT erreichte kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 82,3 Mio. $ und erzielte einen Höchststand von 0,08 $, bevor er auf 50 Mio. $ zurückging. Ironischerweise wären die Bestände des Traders 4 Millionen Dollar wert gewesen, wenn er sie nicht vorzeitig verkauft hätte.

Der Vorfall löste in der Krypto-Community gemischte Reaktionen aus. Einige hielten das Vorgehen der Community für eine Art poetische Gerechtigkeit für Rug Puller, während andere die Situation kritisierten. Sie wunderten sich, wie Trader sich von einem Kind austricksen ließen.

Auf jeden Fall sind Rug Pulls schädlich für die Krypto-Community und erzeugen Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD). In diesem Artikel werden wir uns ausführlich mit Rug Pulls befassen und detailliert beschreiben, wie du deine digitalen Assets sicher aufbewahren kannst.

TL;DR

• Bei einem Rug Pull verkaufen die Ersteller ihre Token und kehren dem Projekt den Rücken. Die Trader bleiben dann mit wertlosen Token zurück.

• Zu den Warnzeichen für potenzielle Rug Pulls gehören anonyme Entwickler, mangelnde Transparenz oder eine fehlende klare Roadmap, unrealistische Renditen und schlechte Liquidität.

• Du kannst Entwicklerteams recherchieren, Tokenomics analysieren, Audits verifizieren und seriöse Plattformen nutzen, um dich zu schützen.

• Betrüger locken Trader mit Pump-and-Dump-Methoden, Exit-Betrug und Liquiditätsbetrug. Sie manipulieren auch oft Kontrakte, um den Verkauf einzuschränken.

• Nutze Rug-Pull-Erkennungstools wie TokenSniffer, Honeypot und RugDoc, um Token-Kontrakte zu analysieren, Risiken zu bewerten und Betrug zu vermeiden.

Was ist ein Rug Pull?

Ein Rug Pull ist ein betrügerisches Vorgehen, bei dem Entwickler eines Kryptowährungsprojekts abrupt ihre Unterstützung und Gelder zurückziehen und Trader mit wertlosen Token zurücklassen. Entwickler starten eine neue Kryptowährung oder ein dezentrales Finanzprojekt (DeFi), oft begleitet von aggressivem Marketing, um Trader anzulocken. Sie richten einen Liquiditätspool auf dezentralen Börsen (DEXs) wie Uniswap, Pump.fun oder PancakeSwap ein, wo Trader den neuen Token kaufen können.

Angelockt durch das Versprechen hoher Belohnungen kaufen Trader den Token und steigern so seinen Wert und seine Liquidität. Sobald ein erheblicher Geldbetrag zusammengekommen ist, ziehen die Entwickler alle Gelder ab, was dazu führt, dass der Wert des Tokens sinkt und die Trader erhebliche Verluste erleiden.

Beispiele für Rug Pulls

• OneCoin: OneCoin wurde 2014 eingeführt und als revolutionäre Kryptowährung beworben. Die „Blockchain“ OneCoin war jedoch nicht mehr als eine Excel-Tabelle. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Schneeballsystem handelte, das dazu führte, dass die Teilnehmer über 4 Milliarden US-Dollar verloren.

• Squid Game Token: Im Jahr 2021 haben Entwickler in Anlehnung an die beliebte Netflix-Serie den Squid Game Token eingeführt. Der Wert des Tokens schoss in die Höhe, aber die Trader bemerkten bald, dass sie ihre Bestände nicht verkaufen konnten. Schließlich verschwanden die Entwickler mit etwa 3,3 Millionen US-Dollar, sodass die Teilnehmer mit leeren Händen dastanden.

Warnzeichen erkennen

• Anonyme Entwickler: Projekte mit unbekannten oder nicht verifizierten Teammitgliedern können riskant sein.

• Mangelnde Transparenz: Fehlende klare Informationen über die Ziele, die Roadmap oder die Tokenomics des Projekts.

• Unrealistische Renditen: Versprechungen von garantiert hohen Renditen in kurzer Zeit sollten mit Skepsis betrachtet werden.

• Keine externen Audits: Seriöse Projekte werden oft von Dritten geprüft, um die Sicherheit und Legitimität zu gewährleisten.

Das Verstehen und Erkennen von Rug Pulls kann dabei helfen, deine Kryptowährungen vor Betrügern zu schützen.

Wie funktioniert ein Rug Pull?

Rug Pulls können auf verschiedene Weise vorkommen, vor allem durch Pump-and-Dump-Methoden, Exit-Betrug und Liquiditätsbetrug.

Pump-&-Dump-Methoden

Betrüger treiben den Preis des Tokens künstlich in die Höhe, indem sie koordinierte Käufe tätigen und positive Nachrichten verbreiten. Der Preisanstieg führt bei den Tradern zu einer Angst, etwas zu verpassen (FOMO), was sie dazu bringt, zu erhöhten Preisen zu kaufen. Betrüger verkaufen ihre Bestände, wenn der Preis einen Höchststand erreicht. Dadurch stürzt der Preis ab und neue Trader verlieren ihr Geld.

Exit-Betrug

Entwickler starten ein scheinbar legitimes Projekt, oft mit einer detaillierten Roadmap und einem Whitepaper. Sie beschaffen Gelder durch Token-Verkäufe oder Initial Coin Offerings (ICOs). Nachdem sie eine erhebliche Summe gesammelt haben, geben die Entwickler das Projekt auf und verschwinden mit ihren eigenen Gewinnen, sodass die Nutzer leer ausgehen.

Liquiditätsbetrug

Betrüger erstellen einen neuen Token und koppeln ihn mit einer Basis-Kryptowährung wie Ethereum (ETH) auf einer DEX. Sie richten einen Liquiditätspool ein, der es Einzelpersonen ermöglicht, den neuen Token zu traden. Durch aggressives Marketing locken sie Trader zum Kauf des Tokens und erhöhen so seinen Wert und seine Liquidität. Sobald genügend Geld zusammengekommen ist, ziehen die Entwickler die gesamte Liquidität ab, was dazu führt, dass der Wert des Tokens sinkt und die Trader mit wertlosen Assets zurückbleiben.

Auf DEX-Plattformen kannst du Token ohne Zwischenhändler traden. Dies fördert zwar die Freiheit, ermöglicht es Betrügern aber auch, betrügerische Token leicht zu listen. Deshalb ist es wichtig, dass du deine eigenen Nachforschungen anstellst, bevor du auf einer DEX tradest.

Smart-Contracts mit Bedingungen, die direkt in den Code geschrieben sind, können von böswilligen Entwicklern manipuliert werden. Sie können beispielsweise Funktionen enthalten, die Trader daran hindern, den Token zu verkaufen und so ihre Gelder abfangen. Dies wird auch als Honeypot-Betrug bezeichnet.

Was sind die Warnzeichen für einen möglichen Rug Pull?

Es ist wichtig, die Warnzeichen von Rug Pulls zu kennen. Dies erspart dir nicht nur den Stress, dich mit dem Verlust deiner Token auseinandersetzen zu müssen, sondern kann dich auch zu einem besseren Trader machen.

Anonyme Entwickler

Projekte, die von ungekannten oder pseudonymen Teams geleitet werden, können riskant sein. Transparenz über die Identität und Erfahrung des Teams schafft Vertrauen. Am Squid Game-Token-Betrug waren beispielsweise anonyme Entwickler beteiligt, die mit dem Geld der Trader verschwanden.

Fehlende klare Roadmap

Legitime Projekte bieten einen detaillierten Plan, in dem ihre Ziele und Entwicklungsphasen beschrieben sind. Das Fehlen einer Roadmap oder unklare Ziele können ein Warnzeichen sein. Eine klare Roadmap zeigt in der Regel das Engagement eines Projekts für den langfristigen Erfolg.

Unrealistische Renditen

Sei vorsichtig bei Versprechungen von hohen oder garantierten Renditen. Betrüger locken Trader oft mit der Aussicht auf schnelle Gewinne. Denk daran: Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch.

Schlechte Liquidität

Geringe Liquidität bedeutet Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf von Token, ohne deren Preis zu beeinflussen. Betrüger können Token mit begrenzter Liquidität erstellen, um den Markt zu kontrollieren und einen Rug Pull durchzuführen. Überprüfe immer den Liquiditätspool eines Tokens, bevor du Gelder einbringst.

Keine externe Prüfung

Seriöse Projekte werden von Dritten geprüft, um die Sicherheit und Integrität ihres Codes zu validieren. Das Fehlen eines solchen Audits oder die Abhängigkeit von einem unbekannten Prüfer können ein Warnzeichen sein. Ein Audit bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Teilnehmer.

Verdächtige Tokenomics

Achte auf die Token-Verteilung. Wenn Entwickler einen erheblichen Teil der Token halten, könnten sie sie verkaufen, was zu einem Preissturz führt. Ausgewogene Tokenomics sind für die Stabilität eines Projekts unerlässlich.

Marketing-Hype mit geringer Substanz

Übermäßiges Marketing ohne ein funktionierendes Produkt oder einen klaren Nutzen kann ein Warnzeichen sein. Betrüger nutzen oft einen Hype, um Trader schnell anzulocken. Suche nach Projekten, die sich auf die Entwicklung und das Engagement der Community konzentrieren und nicht auf auffällige Werbeaktionen.

So schützt du dich vor einem Rug Pull

Behalte diese Schritte im Hinterkopf, um dich vor Rug Pulls zu schützen.

Führe gründliche Recherchen durch

• Schau dir das Team an: Stelle sicher, dass die Entwickler ihre Identität offenlegen und einen glaubwürdigen Hintergrund haben. Anonyme Teams können ein Warnzeichen sein.

• Analysiere das Whitepaper: Ein umfassendes Whitepaper sollte die Ziele, die Technologie und die Roadmap des Projekts klar erläutern. Vage oder schlecht geschriebene Dokumente können auf einen Mangel an Substanz hindeuten.

Untersuche die Tokenomics

• Verteilung: Bewerte, wie Token zugewiesen werden. Wenn eine kleine Gruppe einen großen Prozentsatz hält, könnte sie möglicherweise den Markt kontrollieren.

• Liquidität: Überprüfe den Liquiditätspool. Geringe Liquidität kann den Verkauf von Token erschweren und bei Rug Pulls als Taktik verwendet werden.

Verifiziere externe Audits

Projekte sollten von Dritten geprüft werden, um die Sicherheit ihres Codes zu gewährleisten. Das Fehlen eines solchen Audits oder die Abhängigkeit von einem unbekannten Prüfer können ein Warnzeichen sein.

Verwende vertrauenswürdige Plattformen

Interagiere mit etablierten Börsen und Plattformen, die für ihre Sicherheitsmaßnahmen bekannt sind. Diese Plattformen verfügen oft über Überprüfungsprozesse, die dabei helfen können, betrügerische Projekte herauszufiltern.

Sei skeptisch gegenüber unrealistischen Versprechungen

Wenn ein Projekt hohe Renditen bei minimalem Risiko garantiert, solltest du vorsichtig sein. Solche Versprechungen werden oft verwendet, um ahnungslose Trader zu ködern.

Schau dir das Engagement der Community an

Eine aktive und transparente Kommunikation durch das Entwicklungsteam ist ein positives Zeichen. Tausche dich mit der Community aus, um die Legitimität des Projekts zu beurteilen.

Starte mit kleinen Beträgen

Wenn du neue Projekte erkundest, solltest du eher mit einem kleinen Betrag beginnen. Dieser Ansatz begrenzt potenzielle Verluste, wenn sich das Projekt als betrügerisch herausstellt.

Welche Tools gibt es, um Rug Pulls zu erkennen?

Neben dem Erkennen von Warnzeichen gibt es Rug-Pull-Erkennungstools, die du verwenden kannst. Diese Tools helfen bei der Analyse von Token-Kontrakten, bei der Bewertung von Risiken und liefern Einblicke, die dich vor Betrug schützen.

TokenSniffer

Mit diesem Tool kannst du Smart-Contracts schnell und einfach überprüfen. Gib die Kontraktadresse eines Tokens ein und erhalte eine detaillierte Analyse. Es erkennt verdächtige Codemuster, Ähnlichkeiten mit bekannten Betrügereien und Probleme wie gesperrte Liquidität oder übermäßigen Token-Besitz. Dies hilft Tradern, die Risiken zu kennen, bevor sie sich an einem Projekt beteiligen.

Honeypot.is

Betrüger erstellen manchmal Token, die du kaufen, aber nicht verkaufen kannst, sogenannte Honeypots. Honeypot.is testet Smart-Contracts, indem es Kauf- und Verkaufstransaktionen simuliert, um sicherzustellen, dass es keine versteckten Einschränkungen gibt. Dieses Tool ist praktisch, um Projekte zu erkennen, die darauf ausgelegt sind, deine Token zu abzufangen.

RugDoc

RugDoc überprüft Krypto-Projekte und gibt Risikobewertungen ab. Es bietet Tools wie einen Honeypot-Checker und Leitfäden, die dir helfen, Betrug zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

De.Fi Scanner

Der De.Fi Scanner ist ein Multi-Chain-Tool, das Smart-Contracts auf Risiken scannt. Es bietet eine Sicherheitsbewertung, damit Trader Projektrisiken bewerten können.

Ein Wort zum Schluss

Rug Pulls sind eine der schädlichsten Betrugsmaschen in der Kryptowelt, die Trader mit wertlosen Token und erheblichen Verlusten zurücklassen. Diese Betrugsmaschen nutzen die Natur der DEX-Plattformen aus und ermöglichen es böswilligen Entwicklern, gefälschte Token herzustellen, ihren Wert aufzublähen und das Geld zu nehmen.

Um sich zu schützen, achte auf Warnzeichen wie anonyme Entwickler, unrealistische Versprechungen, fehlende Audits und schlechte Liquidität. Denk daran, deine Nachforschungen anzustellen, die Tokenomics des Projekts zu überprüfen und seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Führe immer eine Due Diligence durch, bevor du neue Token zu deiner Wallet hinzufügst.