Întreaga poveste a incidentului din depozitul de șobolani al angajaților Binance: cât este profitul necuvenit? Cum se rezolvă cazul?

De ChandlerZ, Foresight News

Pe 24 martie, anunțul oficial al Binance a declarat că echipa sa de audit intern a primit un raport pe 23 martie 2025, susținând că un angajat a folosit informații privilegiate pentru a efectua tranzacții frontale pentru a obține câștiguri necorespunzătoare. Binance a lansat o investigație internă completă.

La momentul presupusului incident, această persoană lucra în cadrul echipei Binance Wallet, care nu avea nicio relație de afaceri sau colaborare cu proiectul în cauză. Cu toate acestea, se presupune că a folosit în mod abuziv informațiile sale anterioare de la locul de muncă, iar angajatul a lucrat într-un rol de dezvoltare a afacerilor la BNB Chain înainte de a se alătura echipei portofelului în urmă cu o lună. Astfel, folosind informațiile pe care le-a obținut în poziția sa anterioară și familiarizarea cu proiectul on-chain, a știut că proiectul este la TGE și a achiziționat un număr mare de token-uri de proiect folosind mai multe adrese de portofel conectate înainte ca proiectul să lanseze public anunțul tokenului.

În urma anunțului, angajatul și-a vândut rapid o parte din deținerile sale de jetoane pentru un profit bun, în timp ce jetoanele rămase au păstrat o cantitate semnificativă de câștiguri nerealizate. Pe baza informațiilor nepublice obținute din poziția sa anterioară, acest comportament constituie o tranzacție frontală și reprezintă o încălcare clară a politicii companiei.

În prezent, ancheta preliminară a fost încheiată, iar cei implicați au fost suspendați din funcțiile lor și vor fi trași la răspundere în mod juridic. În plus, Binance a finalizat verificarea și deduplicarea avertizorului și a distribuit recompensa de 100.000 de dolari în mod egal între avertizori.

Dovezile din lanț prind "coada șobolanului"

Potrivit expunerii utilizatorului X @土澳大lion fratelui BroLeon, angajatul Binance Freddie Ng a fost acuzat de tranzacționare ilegală și a participat la arbitrajul de tranzacționare a tokenurilor UUU de 110.000 USD. După ce a făcut publice informațiile on-chain, a cerut Binance să ofere o explicație rezonabilă pentru această chestiune.

BroLeon a spus: "Depozitul de șobolani UUU a fost lovit! Tocmai am verificat acest raport și întregul proces de furt de pui a fost preluat în lanț și nu știu ce se va întâmpla cu BD și angajatul de creștere Freddie Ng, care au fost prinși în depozitul de șobolani de data aceasta."

Conform întregului proces de pieptănare, angajatul Binance pe nume Freddie Ng trebuie să fi știut dinainte că tokenul UUU urma să fie retras și și-a folosit contul mic 0xEDb0 pentru a cumpăra 24,1 milioane BNB la un preț mediu de 0,00026 USD pentru 10 BNB, în valoare de 312.000 USD, și le-a transferat pe toate în portofel începând cu 0x44a.

Ulterior, Freddie a vândut 6,02 milioane de UUU-uri la un preț mediu de 0,0188 USD prin portofelul Bitget pentru 113.600 USD și a vândut jetoanele UUU rămase la 8 adrese diferite, variind de la zeci de mii de dolari fiecare.

"Lucrul secret despre acest tip este că portofelul în care a cumpărat depozitul de șobolani a fost transferat acum 121 de zile cu portofelul său cu numele său real, freddieng.bnb (începând cu 0x77C)."

Pe 23 martie, platforma de tranzacționare BNB Chain uDex a listat oficial tokenul oficial UUU pe four.meme. uDEX este unul dintre membrii celui de-al optulea sezon al BNBChain MVB, care oferă utilizatorilor informații on-chain și le permite utilizatorilor să tranzacționeze direct din rețelele sociale. În prezent, tokenul are o capitalizare de piață de 8,22 milioane USD.

Boala încăpățânată a industriei este dificil de tratat

Tranzacționarea cu informații privilegiate nu este o problemă unică pentru piața criptomonedelor. Folosind date istorice de la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), cazurile de aplicare a legii legate de tranzacțiile cu informații privilegiate reprezintă o medie de 8-9% din totalul aplicării anuale, o proporție care există deja pe piețele financiare tradiționale.

Nu este prima dată când Binance se confruntă cu suspiciuni de tranzacționare cu informații privilegiate, dar puțini angajați au fost investigați până acum. Din 2018, a existat un scepticism sistemic persistent în industria criptomonedelor cu privire la platformele de tranzacționare în cadrul tranzacționării. O serie de burse au fost acuzate de probleme similare cu depozitele de șobolani în momente diferite, ceea ce a devenit o problemă încăpățânată în industrie.

Transparența și descentralizarea pieței criptomonedelor nu au eliminat complet riscul tranzacționării cu informații privilegiate, dar din cauza lipsei unei reglementări unificate și a controalelor interne imperfecte, platformele de tranzacționare sunt predispuse să devină un focar pentru un astfel de comportament. Deși marile burse și-au consolidat sistemele de conformitate și de control al riscurilor, anonimatul, complexitatea tehnică și modelul de operare globală al criptomonedelor fac ca măsurile tradiționale de reglementare să se confrunte în continuare cu provocări în aplicarea legii.

Giganții industriei, cum ar fi Binance, prezintă adesea un puternic efect de descurajare atunci când se confruntă cu abuzuri de insider trading, dar și adesea din cauza lipsei unor măsuri eficiente de prevenire și monitorizare, ceea ce duce la incidente similare. Pe plan extern, rezultatele și acțiunile rapide ale investigației Binance arată determinarea sa de a remedia problema, dar dacă poate elimina complet problema capcanelor pentru șobolani necesită încă consolidarea managementului conformității și a transparenței din partea sursei din industrie.