Cała historia incydentu z magazynem szczurów pracownika Binance: ile wynosi niewłaściwy zysk? Jak rozwiązać sprawę?
Autor: ChandlerZ, Wiadomości o prognozach
24 marca w oficjalnym komunikacie Binance stwierdzono, że jego wewnętrzny zespół audytowy otrzymał raport 23 marca 2025 r., w którym zarzuca się, że pracownik wykorzystał informacje poufne do przeprowadzenia transakcji typu front-running w celu uzyskania niewłaściwych zysków. Binance wszczęło pełne wewnętrzne dochodzenie.
W momencie domniemanego incydentu osoba ta pracowała w zespole Binance Wallet, który nie miał żadnych relacji biznesowych ani współpracy z przedmiotowym projektem. Zarzuca się jednak, że niewłaściwie wykorzystał informacje o swojej poprzedniej pracy, a pracownik pracował na stanowisku rozwoju biznesu w BNB Chain, zanim dołączył do zespołu portfela miesiąc temu. W ten sposób, wykorzystując informacje, które zdobył na poprzednim stanowisku i znajomość projektu on-chain, wiedział, że projekt znajduje się na TGE i zakupił dużą liczbę tokenów projektu przy użyciu wielu powiązanych adresów portfeli, zanim projekt publicznie opublikował ogłoszenie dotyczące tokenów.
Po ogłoszeniu pracownik szybko sprzedał część swoich udziałów w tokenach z dobrym zyskiem, podczas gdy pozostałe tokeny zachowały znaczną ilość niezrealizowanych zysków. Opierając się na niepublicznych informacjach uzyskanych z jego poprzedniego stanowiska, takie zachowanie stanowi transakcję typu front-running i stanowi wyraźne naruszenie polityki firmy.
Obecnie wstępne dochodzenie zostało zakończone, a osoby zaangażowane w ten proceder zostały zawieszone w pełnieniu obowiązków i zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej. Ponadto Binance zakończyło weryfikację i deduplikację sygnalisty oraz podzieliło nagrodę w wysokości 100 000 USD po równo między sygnalistów.
Dowody on-chain łapią "ogon szczura"
Zgodnie z ujawnieniem użytkownika X @土澳大lion brata BroLeona, pracownik Binance Freddie Ng został oskarżony o nielegalny handel poufnymi informacjami i uczestniczył w arbitrażu handlu tokenami UUU o wartości 110 000 USD. Po tym, jak upublicznił informacje on-chain, poprosił Binance o rozsądne wyjaśnienie sprawy.
BroLeon powiedział: "Magazyn szczurów tokenów UUU został zmasakrowany! Właśnie zweryfikowałem ten raport i cały proces kradzieży kurczaków został wychwycony w łańcuchu i nie wiem, co stanie się z portfelem Binance BD i pracownikiem ds. rozwoju Freddie Ng, którzy tym razem zostali złapani w magazynie szczurów.
Zgodnie z całym procesem czesania, pracownik Binance o imieniu Freddie Ng musiał wiedzieć z góry, że token UUU zostanie wycofany i wykorzystał swoje małe 0xEDb0 konta, aby kupić 24,1 miliona BNB po średniej cenie 0,00026 USD za 10 BNB o wartości 312 000 USD i przelać je wszystkie do portfela, zaczynając od 0x44a.
Następnie Freddie sprzedał 6,02 miliona UUU po średniej cenie 0,0188 USD za pośrednictwem portfela Bitget za 113 600 USD, a pozostałe tokeny UUU sprzedał hurtowo na 8 różnych adresów, od dziesiątek tysięcy dolarów każdy.
"Sekretną rzeczą w tym facecie jest to, że portfel, w którym kupił magazyn szczurów, został przelany 121 dni temu za pomocą jego prawdziwego portfela, freddieng.bnb (zaczynającego się od 0x77C)".
23 marca platforma handlowa BNB Chain uDex oficjalnie wprowadziła oficjalny token UUU na four.meme. uDEX jest jednym z członków ósmego sezonu BNBChain MVB, który dostarcza użytkownikom informacji on-chain i umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji bezpośrednio z sieci społecznościowych. Obecnie token ma kapitalizację rynkową w wysokości 8,22 miliona dolarów.
Uporczywa choroba przemysłu jest trudna do leczenia
Insider trading nie jest problemem unikalnym dla rynku kryptowalut. Korzystając z danych historycznych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), sprawy dotyczące egzekwowania przepisów związanych z wykorzystywaniem informacji poufnych stanowią średnio 8-9% całkowitego rocznego egzekwowania prawa, przy czym odsetek ten już istnieje na tradycyjnych rynkach finansowych.
To nie pierwszy raz, kiedy Binance spotkało się z podejrzeniami o wykorzystywanie informacji poufnych, ale niewielu pracowników zostało wcześniej objętych dochodzeniem. Od 2018 roku w branży kryptowalut utrzymuje się systemowy sceptycyzm wobec platform transakcyjnych w handlu. Wiele giełd zostało oskarżonych o podobne problemy z magazynami szczurów w różnym czasie, co stało się uporczywym problemem w branży.
Przejrzystość i decentralizacja rynku kryptowalut nie wyeliminowały całkowicie ryzyka wykorzystywania informacji poufnych, ale ze względu na brak ujednoliconych regulacji i niedoskonałe kontrole wewnętrzne, platformy transakcyjne mogą stać się wylęgarnią takich zachowań. Chociaż główne giełdy wzmocniły swoje systemy zgodności i kontroli ryzyka, anonimowość, złożoność techniczna i globalny model działania kryptowalut nadal sprawiają, że tradycyjne środki regulacyjne nadal stoją przed wyzwaniami w egzekwowaniu.
Giganci branżowi, tacy jak Binance, często wykazują silny efekt odstraszający w obliczu nadużyć związanych z wykorzystywaniem informacji poufnych, ale także często z powodu braku skutecznych środków zapobiegawczych i monitorujących, co prowadzi do podobnych incydentów. Zewnętrznie, szybkie wyniki dochodzenia i działania Binance pokazują jego determinację, aby naprawić problem, ale to, czy uda mu się całkowicie wyeliminować problem pułapek na szczury, nadal wymaga wzmocnienia zarządzania zgodnością i przejrzystości ze źródła w branży.