Koko tarina Binancen työntekijän rottavaraston tapauksesta: kuinka paljon on epäasianmukainen voitto? Kuinka ratkaista tapaus?

Kirjailija: ChandlerZ, Foresight News

Maaliskuun 24. päivänä Binancen virallisessa ilmoituksessa todettiin, että sen sisäinen tarkastustiimi sai 23. maaliskuuta 2025 raportin, jossa väitettiin, että työntekijä käytti sisäpiiritietoa etukäteiskaupan suorittamiseen saadakseen epäasianmukaisia voittoja. Binance käynnisti täydellisen sisäisen tutkimuksen.

Väitetyn tapauksen aikaan tämä henkilö työskenteli Binance Wallet -tiimissä, jolla ei ollut liikesuhdetta tai yhteistyötä kyseisen projektin kanssa. Väitetään kuitenkin, että hän käytti väärin aiempia työtietojaan, ja työntekijä työskenteli liiketoiminnan kehitystehtävissä BNB Chainissa ennen kuin liittyi lompakkotiimiin kuukausi sitten. Käyttämällä aiemmassa tehtävässään saamiaan tietoja ja ketjuprojektin tuntemusta hän tiesi, että projekti oli TGE:ssä, ja osti suuren määrän projektitokeneita käyttämällä useita linkitettyjä lompakko-osoitteita ennen kuin projekti julkaisi token-ilmoituksen julkisesti.

Ilmoituksen jälkeen työntekijä myi nopeasti osan token-omistuksistaan hyvällä voitolla, kun taas loput tokenit säilyttivät huomattavan määrän realisoitumattomia voittoja. Hänen aiemmasta tehtävästään saatujen ei-julkisten tietojen perusteella tämä toiminta on etukäteisliiketoimi ja rikkoo selvästi yhtiön politiikkaa.

Tällä hetkellä esitutkinta on saatu päätökseen, ja asianosaiset on pidätetty tehtävistään ja joutuvat oikeudelliseen vastuuseen. Lisäksi Binance on suorittanut ilmiantajan todentamisen ja kaksoiskappaleiden poistamisen ja jakanut 100 000 dollarin palkkion tasan ilmiantajien kesken.

Ketjussa olevat todisteet saavat kiinni "rotan hännästä"

X-käyttäjän @土澳大lion veljen BroLeonin paljastuksen mukaan Binancen työntekijää Freddie Ngiä syytettiin laittomasta sisäpiirikaupasta ja hän osallistui 110 000 dollarin UUU-token-kaupan arbitraasiin. Kun hän julkisti ketjussa olevat tiedot, hän pyysi Binancea antamaan kohtuullisen selityksen asialle.

BroLeon sanoi: "UUU-token-rottavarasto on lyöty! Tarkistin juuri tämän raportin, ja koko kanojen varastamisprosessi poimittiin ketjusta, enkä tiedä, mitä tapahtuu Binance-lompakon BD:lle ja kasvutyöntekijälle Freddie Ngille, jotka jäivät tällä kertaa kiinni rottavarastosta."

Koko kampausprosessin mukaan Freddie Ng -nimisen Binancen työntekijän on täytynyt tietää etukäteen, että UUU-token aiotaan vetää pois, ja hän käytti pientä tiliään 0xEDb0 ostaakseen 24,1 miljoonaa BNB:tä keskihintaan 0,00026 dollaria 10 BNB:llä, jonka arvo on 312 000 dollaria, ja siirsi ne kaikki lompakkoon 0x44a alkaen.

Tämän jälkeen Freddie myi 6,02 miljoonaa UUU:ta keskihintaan 0,0188 dollaria Bitget-lompakon kautta 113 600 dollarilla ja siirsi loput UUU-tokenit 8 eri osoitteeseen, joista jokainen vaihteli kymmenistä tuhansista dollareista.

"Salaisuus tässä kaverissa on, että lompakko, josta hän osti rottavaraston, siirrettiin 121 päivää sitten hänen oikean nimensä lompakon freddieng.bnb kanssa (alkaen 0x77C)."

Maaliskuun 23. päivänä BNB Chain -kaupankäyntialusta uDex listasi virallisesti virallisen tokenin UUU four.memessä. uDEX on yksi BNBChain MVB:n kahdeksannen kauden jäsenistä, joka tarjoaa käyttäjille ketjun sisäistä tietoa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden asioida suoraan sosiaalisista verkostoista. Tällä hetkellä tokenin markkina-arvo on 8,22 miljoonaa dollaria.

Alan itsepäinen sairaus on vaikea hoitaa

Sisäpiirikauppa ei ole kryptovaluuttamarkkinoiden ainutlaatuinen ongelma. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) historiallisten tietojen perusteella sisäpiirikauppoihin liittyvien täytäntöönpanotapausten osuus on keskimäärin 8–9 prosenttia koko vuotuisesta täytäntöönpanosta, mikä on jo olemassa perinteisillä rahoitusmarkkinoilla.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Binance on kohdannut sisäpiirikauppaepäilyjä, mutta vain harvoja työntekijöitä on tutkittu aiemmin. Vuodesta 2018 lähtien kryptovaluuttateollisuudessa on ollut jatkuvaa systeemistä skeptisyyttä kaupankäynnin kaupankäyntialustoja kohtaan. Useita pörssejä on syytetty samanlaisista rottavarasto-ongelmista eri aikoina, mistä on tullut alalla itsepäinen ongelma.

Kryptovaluuttamarkkinoiden läpinäkyvyys ja hajauttaminen eivät ole täysin poistaneet sisäpiirikauppojen riskiä, mutta yhtenäisen sääntelyn puutteen ja epätäydellisen sisäisen valvonnan vuoksi kaupankäyntialustoista on taipumus tulla tällaisen käyttäytymisen pesäke. Vaikka suuret pörssit ovat vahvistaneet vaatimustenmukaisuus- ja riskienhallintajärjestelmiään, kryptovaluuttojen anonymiteetti, tekninen monimutkaisuus ja maailmanlaajuinen toimintamalli tekevät perinteisistä sääntelytoimenpiteistä edelleen haasteita täytäntöönpanossa.

Alan jättiläisillä, kuten Binancella, on usein voimakas pelotevaikutus, kun ne kohtaavat sisäpiirikauppojen väärinkäytöksiä, mutta usein myös tehokkaiden ennaltaehkäisy- ja seurantatoimenpiteiden puutteen vuoksi, mikä johtaa vastaaviin tapauksiin. Ulkoisesti Binancen nopeat tutkimustulokset ja toimet osoittavat sen päättäväisyyden korjata ongelma, mutta se, pystyykö se poistamaan rotanloukkuongelman kokonaan, vaatii silti vaatimustenmukaisuuden hallinnan ja läpinäkyvyyden vahvistamista alan lähteestä.