Die ganze Geschichte des Vorfalls mit dem Binance-Mitarbeiter im Rattenlager: Wie hoch ist der unzulässige Gewinn? Wie kann man den Fall lösen?
By ChandlerZ, Foresight News
Am 24. März hieß es in der offiziellen Ankündigung von Binance, dass das interne Revisionsteam am 23. März 2025 einen Bericht erhalten hat, in dem behauptet wird, dass ein Mitarbeiter Insiderinformationen verwendet hat, um Front-Running-Handel zu betreiben, um unzulässige Gewinne zu erzielen. Binance leitete eine umfassende interne Untersuchung ein.
Zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls arbeitete diese Person innerhalb des Binance Wallet-Teams, das keine Geschäftsbeziehung oder Zusammenarbeit mit dem betreffenden Projekt hatte. Es wird jedoch behauptet, dass er seine früheren Jobinformationen missbraucht hat, und der Mitarbeiter arbeitete in einer Geschäftsentwicklungsfunktion bei BNB Chain, bevor er vor einem Monat zum Wallet-Team stieß. Mit den Informationen, die er in seiner vorherigen Position und seiner Vertrautheit mit dem On-Chain-Projekt gewonnen hatte, wusste er, dass sich das Projekt bei TGE befand, und kaufte eine große Anzahl von Projekt-Token unter Verwendung mehrerer verknüpfter Wallet-Adressen, bevor das Projekt die Token-Ankündigung öffentlich veröffentlichte.
Nach der Ankündigung verkaufte der Mitarbeiter schnell einen Teil seiner Token-Bestände mit gutem Gewinn, während die restlichen Token einen erheblichen Teil der nicht realisierten Gewinne einbehielten. Basierend auf nicht öffentlichen Informationen, die er aus seiner früheren Position erhalten hat, stellt dieses Verhalten eine Front-Running-Transaktion dar und stellt einen klaren Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien dar.
Derzeit ist das Ermittlungsverfahren abgeschlossen, die Beteiligten wurden von ihren Aufgaben suspendiert und müssen sich vor Gericht verantworten. Darüber hinaus hat Binance die Verifizierung und Deduplizierung des Whistleblowers abgeschlossen und die Belohnung von 100.000 US-Dollar zu gleichen Teilen unter den Whistleblowern verteilt.
On-Chain-Beweise fangen den "Schwanz der Ratte"
Laut der Enthüllung des X-Benutzers @土澳大lion Bruders BroLeon wurde der Binance-Mitarbeiter Freddie Ng des illegalen Insiderhandels beschuldigt und nahm an der UUU-Token-Handelsarbitrage in Höhe von 110.000 US-Dollar teil. Nachdem er die On-Chain-Informationen veröffentlicht hatte, bat er Binance, eine vernünftige Erklärung für die Angelegenheit abzugeben.
BroLeon sagte: "Das UUU-Token-Rattenlager wurde gehämmert! Ich habe diesen Bericht gerade überprüft, und der gesamte Prozess des Diebstahls von Hühnern wurde in der Kette aufgegriffen, und ich weiß nicht, was mit dem Binance-Wallet-BD und dem Wachstumsmitarbeiter Freddie Ng passieren wird, die dieses Mal im Rattenlager gefangen wurden."
Nach dem gesamten Prozess des Kämmens muss der Binance-Mitarbeiter namens Freddie Ng im Voraus gewusst haben, dass der UUU-Token gezogen werden würde, und nutzte sein kleines Konto 0xEDb0, um 24,1 Millionen BNB zu einem Durchschnittspreis von 0,00026 $ für 10 BNB im Wert von 312.000 $ zu kaufen und alle ab 0x44a auf die Wallet zu übertragen.
Anschließend verkaufte Freddie 6,02 Millionen UUUs zu einem Durchschnittspreis von 0,0188 US-Dollar über die Bitget-Brieftasche für 113.600 US-Dollar und verkaufte die verbleibenden UUU-Token an 8 verschiedene Adressen, die jeweils Zehntausende von Dollar betrugen.
"Das Geheime an diesem Kerl ist, dass die Brieftasche, in der er das Rattenlager gekauft hat, vor 121 Tagen mit seiner echten Brieftasche freddieng.bnb (beginnend mit 0x77C) übertragen wurde."
Am 23. März hat die BNB-Chain-Handelsplattform uDex den offiziellen Token UUU offiziell auf four.meme gelistet. uDEX ist eines der Mitglieder der achten Staffel von BNBChain MVB, die den Nutzern On-Chain-Informationen zur Verfügung stellt und es ihnen ermöglicht, direkt aus sozialen Netzwerken zu handeln. Derzeit hat der Token eine Marktkapitalisierung von 8,22 Mio. $.
Die hartnäckige Krankheit der Industrie ist schwer zu behandeln
Insiderhandel ist kein Problem, das nur auf dem Kryptowährungsmarkt auftritt. Betrachtet man historische Daten der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), so machen Vollstreckungsfälle im Zusammenhang mit Insiderhandel durchschnittlich 8-9 % der gesamten jährlichen Durchsetzungsmaßnahmen aus, ein Anteil, der auf den traditionellen Finanzmärkten bereits vorhanden ist.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance mit dem Verdacht auf Insiderhandel konfrontiert ist, aber nur wenige Mitarbeiter wurden zuvor untersucht. Seit 2018 gibt es in der Kryptowährungsbranche eine anhaltende systemische Skepsis gegenüber Handelsplattformen innerhalb des Handels. Einer Reihe von Börsen wurden ähnliche Probleme mit Rattenlagern zu unterschiedlichen Zeiten vorgeworfen, was zu einem hartnäckigen Problem in der Branche geworden ist.
Die Transparenz und Dezentralisierung des Kryptowährungsmarktes haben das Risiko des Insiderhandels nicht vollständig beseitigt, aber aufgrund des Mangels an einheitlicher Regulierung und unvollkommener interner Kontrollen sind Handelsplattformen anfällig dafür, zu einer Brutstätte für solches Verhalten zu werden. Obwohl die großen Börsen ihre Compliance- und Risikokontrollsysteme gestärkt haben, stehen traditionelle regulatorische Maßnahmen aufgrund der Anonymität, der technischen Komplexität und des globalen Betriebsmodells von Kryptowährungen immer noch vor Herausforderungen bei der Durchsetzung.
Branchenriesen wie Binance zeigen oft eine starke abschreckende Wirkung, wenn sie mit Insiderhandelsmissbrauch konfrontiert werden, aber auch oft aufgrund des Mangels an wirksamen Präventions- und Überwachungsmaßnahmen, was zu ähnlichen Vorfällen führt. Extern zeigen die schnellen Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen von Binance die Entschlossenheit, das Problem zu beheben, aber ob das Problem der Rattenfalle vollständig beseitigt werden kann, erfordert noch eine Stärkung des Compliance-Managements und der Transparenz von der Quelle innerhalb der Branche.